我就是在某平台上看中了一个商号 他需要支

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

以欺骗的手段虚构事实，隐瞒真相，设置骗局。打着现货的幌子，经营期货。现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即的T+5交易机制，交易平台往往采用集合竞价，T+0全天22小时交易，低保证金5%高杠杆（50倍）交易，采用标准化合约，当日无负债结算。即风险率低于50%强行平仓。他们所谓的实物交收，对外宣传就是全国各大加油站可以提货，他们明明标榜做的是国际原油，却说可以提取成品油，这明显就是欺骗，参与此类交易的目的仅是参通过价格涨跌而套利，以平仓对冲方式了结，与期货交易无异。期货管理条例第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，相关的交易平台没有取得期货经营资质，却行期货之实，严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》，国发2011年38号文件。其实，真正的现货市场不需要频繁交易，国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。
（２）相关交易平台用国际期货原油（还有贵金属铜）的走势作为成交价格，说成是与国际接轨，无庄家控制。而实际他们采用的做市商制（即买即卖秒成）没有成交队列，既然是做市商，就应该有独立定价权，证监会清理整顿办处长胡经生说：“贵金属采用了境外盘，加点差，如果连自己的价格都没有，这只能说明市场炒作的就是一个符号，和赌博平台没什么区别”。这只是为了榨取客户的资金的一个隐蔽手段，让客户认为国际盘不可控，心甘情愿的上当受骗。名为投资，实为暗中对赌我们止损，他们赢利。即对赌平台模式，其本质特征是——交易平台（例如2014年央视3?15晚会披露的天津某贵金属交易所“现货白银”业务）代理商通过引用其他国际市场价格行情与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易，客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时，却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的（石油）价格论证的过程，如同足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构，无法影响球队发展。这只能押注比赛结果一样也是投资与赌博的区别所在。然而，业务员或出于无知、或出于蓄意，都将参与“做市商对赌”说成“投资”，这其实是利用了人们主观中存有的一般常识，让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解，其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。而代理商却让他们所谓的“分析师”、“投资顾问”指导客户赚取他们的钱，请问客户能赚到钱么？庄家会亏自己的钱吗？
（３）假称资金由第三方银行托管，骗取客户信任。因为广大善良的人民群众相信银行是国家开的，钱在银行里自己的账户上大家放心。但事后查证，在合法的交易平台，客户入金后在没有下单或没有平仓前，客户资金产权在银行监管下仍属客户所有。而相关交易平台的非法交易流程是：客户入金后银行支付机构并没有控制这些交易备用金和保证金，直接划拨现货交易平台帐户被交易平台挪用（连利息都被非法占有），待平台另用一套虚拟资金对赌软件和客户绞杀骗空后形成巨额手续费和头寸（所谓客户亏损，实为非法占有），他们就把此前挪用的资金变成了可分赃的非法占有资金。这当中，银行充当了洗钱和诈骗的帮凶。因为广大投资人相信的是银行，认为资金存在银行是最安全的。
２、非法经营罪
从事原油和成品油交易的，需要相关的批文，但目前而言，就商务部的相关人员答记者问的表态，目前没有任何一家交易市场取得了相关的批文。因此从事这类业务的交易平台都是非法经营的。
另外，相关的交易平台依法取得的营业执照上，都有明确的经营范围，但交易平台在从事相关业务时，往往在经营范围上没有列明，因此，他们是超范围经营，情节严重造成严重社会危害的，涉嫌构成非法经营罪。
（二）向法院提起诉讼
投资者与交易平台之间一般都会签署有相关的协议，投资者投资损失之后，可以依据相关合同，追究对方的违约责任。但这时，就需要有证据证明对方是违约的，搜集相关的证据则成了案件的关键。
相关的证据包括开户的书面资料、相关交易记录、相关合同、与分析师的相关聊天记录、投入资金的记录等，但由于很多客户与分析师之间的交流都是网上交流，从来没有见过面，并且没有任何书面的交流记录，如果聊天记录能够保存那还好，如果没有保存，那么要证明这个交流过程，则存在很大的难度。
当然，即使存在了以上证据，如果要证明交易平台违约或者存在侵权过错等，仍然存在较大的难度。因为，交易平台与投资者签署的协议中一般都会有相关的风险提示书，上面充分提示了相关投资风险。因此，如果交易平台在这个交易过程中没有过错，且投资者遇到的风险都是市场风险，不存在人为过错因素，那么交易平台不承担相关的法律责任，相关损失风险由投资者自己承担。
综上，这类案件发生后，以上两种方法都可以采取，但向公安机关报警难度较大，原因是，这类交易平台必须社会危害性大才能构成犯罪，因此，这需要较多的人去报警才可以。而且报警后，如果追究了相关责任人的刑事责任，那么投资者的交易资金能不能要回也是个问题。此外，案件的侦查或侦破，都需要很长时间，公安机关是否有时间对此类案件进行立案处理也是个问题，多数时候公安机关的工作人员会以此案为经济纠纷为由，建议投资者向人民法院提起诉讼解决。故向法院提起诉讼的方法可能是解决此案的根本方法。

已解答 2351 个法律咨询 >

你好，建议报警处理，对方涉嫌诈骗罪