首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 高利转贷罪 > 高利转贷罪立案标准

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一) 高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二) 虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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2024-04-17 06:48:00

我通过外包公司进厂工作一年了还不让转正,合理吗

李晖律师

李晖律师 最近回复:

不合理,试用期不超过三个月

2024-04-17 06:28:57

有人欠了我一万多元不还,只有聊天记录和转帐记录

杨俊琪律师

杨俊琪律师 最近回复:

有转账记录和聊天记录,可以起诉维权。

2024-04-17 00:26:11

私人房贷属于高利贷吗

刘俊宏律师

刘俊宏律师 最近回复:

私人放贷只要不超过国家规定的利息,不是大范围的放贷则不构成你所理解的放高利贷

2024-04-16 16:24:23

微信借别人3000,然后后面把好友删了只有转账记录

马淑清律师

马淑清律师 最近回复:

这个需要其他证据来依托,光有转账记录证据不足

2024-04-16 12:09:31

请问未满14周岁的未成年人,可以接受支付宝单日一次性7000元转账吗?

刘小好律师

刘小好律师 最近回复:

你好,建议咨询支付宝的客服。

2024-04-16 03:33:12

你好公司法人可以转给父母吗?可有限制年龄

熊小飞律师

熊小飞律师 最近回复:

公司的法定代表人可以变更,包括转让给其他人,如父母等亲属。但在进行法定代表人变更时,需要遵守相关法律规定和程序

2024-04-16 03:25:14

在工地被人打了胸腰椎不,需要补做伤情鉴定吗,怎么举张权利

盈恒瀛律师团队

盈恒瀛律师团队 最近回复:

你好,需要的,可以让民警委托鉴定机构做轻重伤鉴定

2024-04-16 03:22:22

请问公司转错给个人,上面备注往来,可以要回来这笔钱吗?

张维律师

张维律师 最近回复:

可以的,但是建议与该个人沟通,让其确认债务,固定证据,减少诉讼风险,如需帮助请和我联系

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