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洗钱的常见方式

洗钱的常见方式
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-03-04 09:23:18 已帮助2702人

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案件调查证据有哪些,有哪些常见方法?

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在一件案情定性时,获取到的证据和信息起着非常关键的作用。证据掌握的不全不仅对于辩护者减轻罪罚无利,也不能彻底将罪犯绳之以法。由此可见,我们在审判案件中,应当充分了解案件调查证据。那么,案件调查证据有哪些?本篇文章就为大家分析案件调查的方法和内容,拓展和了解更多关于调查案件的途径,让法律更具权威性与公平性。


所谓证据,就是用以证明案情的根据。证据具有以下特征:


一是证据必须是客观存在的事实材料。


二是证据必须是与案件有关联的事实材料。


三是证据必须是符合法律要求的形式,按法定程序收集的事实材料。


有关证据的种类,行政诉讼法民事诉讼法都规定,书证、物证、证人证言、当事人的陈述、视听资料、鉴定结论、现场笔录、勘验笔录等证据为法定证据。


物证是指以其存在、外形、质量、特征等来证明案件事实的物品。物证的特点是,不具有任何主观的东西,而只以其客观存在来证明案件的事实。对物证必须妥善地加以保管,以保持物证的原有的形态。如果不能保持原来形态或者物证有可能灭失的,行政机关必须采取措施予以保全。


证人证言是知道案件真实情况的人对案情的描绘与陈述。民事诉讼法规定,凡是知道案件情况的人,都有义务出庭作证。行政处罚法规定,在行政机关对行政处罚案件进行调查时,被调查人应当如实回答询问。这是因为,行政机关在处理行政处罚案件时,必须以事实为根据。因此,在行政机关调查时,被调查人必须据实陈述所了解的真实情况,不作伪证。


当事人的陈述,是指当事人向执法人员所作的关于案件真实情况的叙述和承认。行政处罚法规定,行政机关在作出行政处罚决定之前,行政机关必须充分听取当事人的意见。因此,当事人的陈述与申辩,行政机关必须认真听取,并制作询问笔录;同时,行政机关对于当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核,成立的,才能作为行政处罚的证据。


视听资料是指能够作为证据的录音、录像、电脑储存的数据等,是一种被固定、被保全的证据。它比较可靠,更接近于真实情况。但是视听资料必须经过审查,才能认定作为证据。


鉴定结论是鉴定人运用自己具有的专门知识对案件中专门性问题所进行的分析、鉴别和判断。它是一种独立的证据。


现场笔录是书证的一种,是指行政机关执法人员在现场,对当场实施行政处罚的现场情况的记录。如交通民警对违反交通管理的司机进行罚款,交通民警开具的罚款单据。又如工商管理人员对这反工商管理的个体商贩进行处罚时,现场记明其违法事实、没收商贩的违法物品的数量、质量等情况。现场笔录上应当有执法人员和当事人的签名。现场笔录可以证明案件的真实情况,行政诉讼法将其规定为一种独立的证据,以防止在诉讼中出现事出有因,查无实据的情况。


勘验是指行政机关的执法人员或者专门人员为了解案件的事实,对事实发生的现场或者物品进行勘验、检查。如查处非法出版物,执法人员对该出版物的印刷场所进行勘验、检查,对印刷的非法出版物或者印刷工具进行勘验、检查等。勘验应当制作笔录,勘验笔录是对客观事实的反映,能够证明案件的真实情况,是一种独立的证据。


制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容:


1、调查取证方案的准备,包括确定调查人员、选定组织形式以及熟悉案情


2、调查取证方案的内容:在熟悉案情、统一认识的基础上,应及时研究,制定调查取证方案。调查取证方案一般应包括以下内容


(1)成立调查组


(2)调查取证的内容


(3)调查取证的方法与步骤


(4)突发情况处置


(5)纪律要求


(6)任务完成的时间


综上,我们可以看出,案件调查证据有很多,因此,在了解案件调查证据有哪些的时候,必须考虑到案件的方方面面。证据的任何一个细枝末节都有可能决定案情的发展方向。本篇文章就从各个角度包括当事人本身、证人证词以以及案件外人员进行现场调查勘测等等对案件调查证据进行了概述,以便更好地为人民服务。




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