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哪些行为属于洗钱犯罪
哪些行为属于洗钱犯罪
洗钱罪是指行为人明知他人钱物为非法所得的却依然为他人隐瞒并通过各种途径将非法所得的钱财合法化,犯该罪的行为人是要依法接受相应的处罚的,但处罚的前提是确认行为人犯此罪,而是否犯此罪是由洗钱犯罪的界定标准决定的。那么洗钱犯罪界定标准是怎样的呢?行为人哪些行为属于洗钱犯罪呢?
2024-02-20 00:27:40
已帮助3436人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱是属于什么犯罪?
刑事犯罪
洗钱罪
(
刑法
第191条),是指明知是
毒品犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的
违法所得
及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
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哪些行为属于洗钱犯罪
司天双
问题:你好,我想问一下,我18,我对象30,今年家里刚同意我们在一起,但是我不想在家住,我想跟我对象住,在没结婚订婚之前属于非法同居吗?可以一起住吗?犯法吗
你好,我是司天双律师,,,,,
钱威
问题:挪用公款,属于超期未还型,但金额为3w,不构成犯罪,这种情况怎么处罚
你好具体什么法律问题对吧?
包敬立
问题:你好,这边想要咨询一下侵犯公民信息罪,非法所得有两万左右,但是属于团队里的小组长,团队三十人现在就五个人进看守所了,大老板中队长和小组长,这样30天之后释放的可能性大吗
有希望,但要结合公民信息数量
高生富
问题:你好,如果14岁未成年被诱奸,家属谅解并索要赔偿构成犯罪吗
您好,我是刑事律师,可以找我
法律咨询顾问
问题:洗钱罪连续犯流水16万能不能取保候审
只要符合取保候审条件即可取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
法律咨询顾问
问题:洗钱连续犯流水30万能不能缓刑
适用缓刑的条件:(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。我国刑法典之所以将缓刑的适用对象规定为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因为这些犯罪分子的罪行较轻,社会危害性较小。“3年以下有期徒刑”是指判决确定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑虽然是3年以上有期徒刑,但他具有减轻处罚的情节,判决确定的刑期为3年以下有期徒刑,也可以适用缓刑。(2)根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,认为适用缓刑不致再危害社会。依法只能是犯罪情节较轻、犯罪人悔罪表现较好。应当综合主观恶性与客观危害两个方面加以综合评判。犯罪人的再犯可能性较小,应当根据犯罪人的罪后各种表现,并适当考虑犯罪人的一贯表现作出评判。(3)犯罪分子不是累犯和犯罪集团的首要分子。即使累犯被判处拘役或3年以下有期徒刑,也不能适用缓刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪初犯流水3万缓刑条件是什么
符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
法律咨询顾问
问题:洗钱多次犯流水40万判几年
洗钱40万属于情节比较严重的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律咨询顾问
问题:洗钱从犯流水如何处理
对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(四)协助将资金汇往境外的(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪连续犯流水8亿能不能取保候审
只要符合取保候审条件即可取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪从犯金额1.5万能判多长时间
洗钱1万多大概判五年以下的有期徒刑或者拘役,并处相应的罚金,洗钱属于伪造货币罪,而该罪是指仿照货币的式样、票面、图案、颜色、质地和防伪标记等特征,使用描绘、复印、影印、制版印刷以及计算机扫描打印等方式,非法制造假币冒充真货币的行为。
法律咨询顾问
问题:洗钱从犯流水4亿缓刑的条件
适用缓刑的条件:(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。我国刑法典之所以将缓刑的适用对象规定为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因为这些犯罪分子的罪行较轻,社会危害性较小。“3年以下有期徒刑”是指判决确定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑虽然是3年以上有期徒刑,但他具有减轻处罚的情节,判决确定的刑期为3年以下有期徒刑,也可以适用缓刑。(2)根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,认为适用缓刑不致再危害社会。依法只能是犯罪情节较轻、犯罪人悔罪表现较好。应当综合主观恶性与客观危害两个方面加以综合评判。犯罪人的再犯可能性较小,应当根据犯罪人的罪后各种表现,并适当考虑犯罪人的一贯表现作出评判。(3)犯罪分子不是累犯和犯罪集团的首要分子。即使累犯被判处拘役或3年以下有期徒刑,也不能适用缓刑。
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程理想律师
2024-04-18 18:25:29
涉案金额就很高了,有可能适用第二档刑期,3年以上
问题:我想了解一下参与网络红包赌博流水达到上千万会有什么后果?
钱威律师
2024-04-17 19:08:25
你好具体什么法律问题请陈述
问题:帮信罪今天法院判刑实刑两年?
钱威律师
2024-04-17 02:30:43
你好可以电话聊下!!!!
问题:找回账号,平台说立案追诉,能立吗?
程杰律师
2024-04-17 15:21:52
你好,现在案件处在什么阶段
问题:我的罪名是容留卖淫?
樊乐乐律师
2024-04-15 18:59:32
怀孕期间被打,如果造成女方轻伤以上伤情的,会构成故意伤害罪。具体处罚如下: - 殴打孕妇至其难产、流产,属于轻伤级别,行为人将被以故意伤害罪判处3年以下徒刑,并承担相应经济赔偿责任; - 殴打孕妇引起早产、死胎、胎盘早期剥离、流产并发失血性休克或者严重感染,属于重伤级别,行为人将被以故意伤害罪判处3年以上10年以下徒刑,并承担相应经济赔偿责任。
问题:怀孕被打了,对方构成犯罪吗?
王颖律师
2024-04-17 20:09:59
你好,重伤二级已经构成刑事犯罪了,对于刑事附带民事赔偿案件,是不赔伤残赔偿金的
问题:重伤二级,法院支持伤残赔偿金吗?
杜强吉律师
2024-04-16 09:35:59
你好,可以具体说一下
问题:重伤二级,刑带民不支持残疾赔偿金吗?
樊乐乐律师
2024-04-15 19:02:54
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题:取保候审,嫌疑人盗窃价值1700电动车一辆?
樊乐乐律师
2024-04-15 19:04:21
15岁孩子将他人打成轻伤的,因未达到相应的刑事责任年龄,不构成犯罪,父母需要加强监管。轻微伤属于损害程度较轻的人身伤害,不构成刑事案件,没有刑事责任、只有行政责任(治安处罚)和民事赔偿责任。一般轻微伤可以由公安进行调解,调解达成协议后不再处罚,若调解不成可处罚款或15天以下行政拘留。 《治安管理处罚法》第二十一条规定:违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚: - (一)已满14周岁不满16周岁的; - (二)已满16周岁不满18周岁,初次违反治安管理的; - (三)70周岁以上的; - (四)怀孕或者哺乳自己不满1周岁婴儿的。 第四十三条规定:殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。
问题:揍人前15然后16怎么处理?
樊乐乐律师
2024-04-13 20:37:09
被拘留十天不可以交钱免拘留,只可以暂缓执行处罚决定。如果被处罚人对公安机关的处罚不服,可以提出行政复议或者行政诉讼,在复议或者诉讼期间,每天缴纳二百元保证金,办理暂缓拘留。 另外,如果被拘留人患有严重的疾病或者是精神病,在打架之后不能被拘留。
问题:被拘留10天可以交钱免拘留吗?
程理想律师
2024-04-18 18:25:29
涉案金额就很高了,有可能适用第二档刑期,3年以上
问题:我想了解一下参与网络红包赌博流水达到上千万会有什么后果?
程杰律师
2024-04-17 15:21:52
你好,现在案件处在什么阶段
问题:我的罪名是容留卖淫?
杜强吉律师
2024-04-16 09:35:59
你好,可以具体说一下
问题:重伤二级,刑带民不支持残疾赔偿金吗?
钱威律师
2024-04-17 19:08:25
你好具体什么法律问题请陈述
问题:帮信罪今天法院判刑实刑两年?
樊乐乐律师
2024-04-15 19:02:54
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题:取保候审,嫌疑人盗窃价值1700电动车一辆?
王颖律师
2024-04-17 20:09:59
你好,重伤二级已经构成刑事犯罪了,对于刑事附带民事赔偿案件,是不赔伤残赔偿金的
问题:重伤二级,法院支持伤残赔偿金吗?
樊乐乐律师
2024-04-13 20:37:09
被拘留十天不可以交钱免拘留,只可以暂缓执行处罚决定。如果被处罚人对公安机关的处罚不服,可以提出行政复议或者行政诉讼,在复议或者诉讼期间,每天缴纳二百元保证金,办理暂缓拘留。 另外,如果被拘留人患有严重的疾病或者是精神病,在打架之后不能被拘留。
问题:被拘留10天可以交钱免拘留吗?
钱威律师
2024-04-17 02:30:43
你好可以电话聊下!!!!
问题:找回账号,平台说立案追诉,能立吗?
樊乐乐律师
2024-04-15 19:04:21
15岁孩子将他人打成轻伤的,因未达到相应的刑事责任年龄,不构成犯罪,父母需要加强监管。轻微伤属于损害程度较轻的人身伤害,不构成刑事案件,没有刑事责任、只有行政责任(治安处罚)和民事赔偿责任。一般轻微伤可以由公安进行调解,调解达成协议后不再处罚,若调解不成可处罚款或15天以下行政拘留。 《治安管理处罚法》第二十一条规定:违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚: - (一)已满14周岁不满16周岁的; - (二)已满16周岁不满18周岁,初次违反治安管理的; - (三)70周岁以上的; - (四)怀孕或者哺乳自己不满1周岁婴儿的。 第四十三条规定:殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。
问题:揍人前15然后16怎么处理?
樊乐乐律师
2024-04-15 18:59:32
怀孕期间被打,如果造成女方轻伤以上伤情的,会构成故意伤害罪。具体处罚如下: - 殴打孕妇至其难产、流产,属于轻伤级别,行为人将被以故意伤害罪判处3年以下徒刑,并承担相应经济赔偿责任; - 殴打孕妇引起早产、死胎、胎盘早期剥离、流产并发失血性休克或者严重感染,属于重伤级别,行为人将被以故意伤害罪判处3年以上10年以下徒刑,并承担相应经济赔偿责任。
问题:怀孕被打了,对方构成犯罪吗?
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