专题 集资诈骗罪对于立案有什么要求

2018-01-29 1人阅读

一切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑事处罚的。

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共 1 位律师回复Q集资诈骗罪立案标准是怎样的呢?

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    张礼美律师

    律所:四川道略律师事务所

    区域:四川/成都/锦江区

    擅长合同事务

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    张礼美律师10月06日回复

    1、司法实践中
      
      (1)集资后携带集资款潜逃的;
      
      (2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
      
      (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
      
      (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
      
      2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
      
      3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,

共 1 位律师回复Q非法集资罪的立案标准是什么啊?

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    乐承信律师

    律所:重庆佳施德律师事务所

    区域:重庆/万州区/

    擅长合同事务

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    乐承信律师10月10日回复

    1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
    3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定
    个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。 ,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

共 1 位律师回复Q诈骗罪最新立案标准2014是什么的呢?

  • 律师10月07日回复

    诈骗罪量刑标准
    【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】
    (一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;

    (二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

    【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】
    诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

    【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】

    诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

共 1 位律师回复Q设立一个虚假中正担保公司,为自己企业圈钱。败露后既不还钱也不跑,耍赖。是否构成犯罪?

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    李景玉律师

    律所:河北李景玉律师事务所

    区域:河北/廊坊/

    擅长公司经营

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    李景玉律师4月10日回复

    首先:诈骗与人跑不跑没有关系,只要符合诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪
    通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。[1]
    另外:上门讨说法也不构成扰乱社会秩序,上一个门再争吵也不是社会吧,聚众扰乱社会秩序罪,是指聚众扰乱社会秩序,情节严重,致工作、生产、营业和教学、科研无法进行,造成严重损失的行为。你们是受害者不是非法集资人,不是被打击的对象,我想这个案件没有这么简单,还是委托律师代理解决吧。

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