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反洗钱法律规定

反洗钱法律规定
刑事法律指与刑事案件相关的法律法规的总称，包括刑法、刑事诉讼法、司法解释。当事人相关行为是否符合相关罪的立案标准，当事人应该受到怎样的刑事处罚等等刑事辩护问题都可以在刑事法规中找到法律依据。所以了解基本的刑事法规还是很有必要的。
2024-02-27 00:34:08 已帮助4172人

精选律师 · 讲解实例

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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杜强吉律师
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好，可以具体说一下
问题：判决书下来，当时没有去找他要钱，现在十几年过去了，还能去找他要钱吗？
王刚律师
王刚律师
2024-04-25 16:24:12
没有相关的处罚通知书戒者法院的判决，就不会有案底。
问题：被带到公安局调查下午释放有案底吗?
钱威律师
钱威律师
2024-04-25 17:56:03
你好可以电话聊下具体情况
问题：侵犯公民个人信息罪?
钱威律师
钱威律师
2024-04-25 05:58:35
你好具体可以详细沟通比较好的
问题：我问下偷电瓶车被拘留8天属于什么案件?
郭海滨律师
郭海滨律师
2024-04-24 18:25:01
您好！请问涉嫌什么犯罪
问题：检察院量刑一年半以下，法院怎么判?
钱威律师
钱威律师
2024-04-25 06:00:12
你好具体可以详细沟通比较好的
问题：对方2年前在无锡酒驾把我的车撞伤当时赔了10万元私了签署了和解协议现在对方起诉我让我退还这个钱并且对我申请了诉前财产保全现在法院认为有管辖权异议不给立案让对方来我的所在地徐州起诉现在查询对方也没有起?
谢海涛律师
谢海涛律师
2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市，目前联系上他的家人了吗
问题：我男友涉及诈骗被逮捕了，现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费，他诈骗我是不知情的?
钱威律师
钱威律师
2024-04-24 01:35:35
你好可以电话聊下！！！！！
问题：碰到脑出血?
河南豫龙律师事务所律师
河南豫龙律师事务所律师
2024-04-25 15:56:52
你好这个需要根据情况，看能否做取保候审。
问题：我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中，4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留，她现在还能取保候审吗？
钱威律师
钱威律师
2024-04-23 15:12:29
你好可以电话聊下？！！
问题：不知情洗钱然后身份证异常了?
河南豫龙律师事务所律师
河南豫龙律师事务所律师
2024-04-25 15:56:52
你好这个需要根据情况，看能否做取保候审。
问题：我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中，4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留，她现在还能取保候审吗？
钱威律师
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2024-04-25 17:56:03
你好可以电话聊下具体情况
问题：侵犯公民个人信息罪?
杜强吉律师
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2024-04-25 18:14:27
你好，可以具体说一下
问题：判决书下来，当时没有去找他要钱，现在十几年过去了，还能去找他要钱吗？
郭海滨律师
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2024-04-24 18:25:01
您好！请问涉嫌什么犯罪
问题：检察院量刑一年半以下，法院怎么判?
谢海涛律师
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2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市，目前联系上他的家人了吗
问题：我男友涉及诈骗被逮捕了，现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费，他诈骗我是不知情的?
钱威律师
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2024-04-23 15:12:29
你好可以电话聊下？！！
问题：不知情洗钱然后身份证异常了?
王刚律师
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2024-04-25 16:24:12
没有相关的处罚通知书戒者法院的判决，就不会有案底。
问题：被带到公安局调查下午释放有案底吗?
钱威律师
钱威律师
2024-04-25 06:00:12
你好具体可以详细沟通比较好的
问题：对方2年前在无锡酒驾把我的车撞伤当时赔了10万元私了签署了和解协议现在对方起诉我让我退还这个钱并且对我申请了诉前财产保全现在法院认为有管辖权异议不给立案让对方来我的所在地徐州起诉现在查询对方也没有起?
钱威律师
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2024-04-25 05:58:35
你好具体可以详细沟通比较好的
问题：我问下偷电瓶车被拘留8天属于什么案件?
钱威律师
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2024-04-24 01:35:35
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