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反洗钱法的的主要内容
反洗钱法的的主要内容
刑事法律指与刑事案件相关的法律法规的总称,包括刑法、刑事诉讼法、司法解释。当事人相关行为是否符合相关罪的立案标准,当事人应该受到怎样的刑事处罚等等刑事辩护问题都可以在刑事法规中找到法律依据。所以了解基本的刑事法规还是很有必要的。
2024-02-24 04:12:08
已帮助3558人
精选律师 ·
讲解实例
加强反洗钱内容部控制的意义是
洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。 近年来,随着走私、毒品、
贪污
贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于完善
反洗钱法
律制度的呼声越来越高。
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反洗钱法的的主要内容
包敬立
问题:你好 我是一名在国内搞生意的外国人,我人在前段时间跟个人玻璃瓶供销公司签了购买合同,合同的主要内容是要求卖方按照原定的时间交货,但卖方一直在以各种方式找借口拖延交货,最近就一直没法联系人家,然后我人已经忍了很久 我不知道现在该如何
可以委托律师根据合同起诉他
法律咨询顾问
问题:女职工哺乳假文件的内容主要是什么的
关于女职工哺乳假文件这个问题,《女职工劳动保护特别规定》第九条 对哺乳未满1周岁婴儿的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间女职工生育多胞胎的,每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。1(已经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过,现予公布,自公布之日起施行)
法律咨询顾问
问题:重庆市招投标条例第二十四条主要内容是什么
专业分析:投标人不得以他人名义投标。投标人的授权代表人、项目负责人或主要技术负责人不是投标人所属人员的,视为以他人名义投标。
法律咨询顾问
问题:休息时间制度的主要内容是什么,有哪些相关规定
关于休息时间的制度主要包括劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度;以及用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。《劳动法》第三十六条国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。第三十八条用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。第四十一条用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
法律咨询顾问
问题:商品采购合同的主要内容是什么
商品采购合同的主要内容如下:一、商品的品种、规格和数量;二、商品的质量和包装;三、商品的价格和结算方式;四、交货期限、地点和发送方式;五、商品验收办法;六、违约责任;七、合同的变更和解除的条件。
法律咨询顾问
问题:采购合同的主要内容有哪些
采购合同一般应包含以下内容:合同的标的,采购商品的品种、规格、数量,产品质量、包装,产品价格、结算方式,交货地点、期限和方式,产品验收办法,违约责任,合同变更及解除条件,合同争议解决方式,合同附则与签署等。
法律咨询顾问
问题:公司章程主要可以约定哪些方面的内容
根据《公司法》第二十五条的规定,有限责任公司章程应当载明下列事项: (一)公司名称和住所; (二)公司经营范围; (三)公司注册资本; (四)股东的姓名或者名称; (五)股东的出资方式、出资额和出资时间; (六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则; (七)公司法定代表人; (八)股东会会议认为需要规定的其他事项。 股东应当在公司章程上签名、盖章。
法律咨询顾问
问题:环境监察执法证件管理办法第十一条主要内容是什么?
申请领取环境监察执法证件的,申领人员应当向本级环境保护主管部门的环境监察机构提出书面申请。收到申请的环境监察机构依照本办法的规定进行审核,并通过全国环境监察队伍管理系统逐级审核上报至环境保护部环境监察局。环境保护部环境监察局对收到的申请进行审核,对属于本级环境保护主管部门的申领人员,认为符合第七条规定的,报请环境保护部核发环境监察执法证件;对其他申领人员,认为符合本办法第七条规定,可以确认其环境监察执法人员资格的,告知省级环境保护主管部门核发环境监察执法证件。
江苏致祥律师事务所
问题:交强险赔付内容, 我方非机动车主要责任
在交强险的限额之内,是不需要化咋的。超出交强险部分需要根据你们的责任情况进行划分
王勋
问题:离婚后还可以反悔离婚协议书上得内容吗?
一般原则情况下,签订离婚协议后,是不能反悔的,但是,如果协议的签订,有一方是在受到胁迫不是自己的真实意思表示下做出的,可以请求撤销或者变更协议内容。
法律咨询顾问
问题:叔叔过年的时候经常去领导家拜年了,问一下大家关于2018单位行贿罪司法解释的内容主要是什么的呢?怎么理解的呢?
因被勒索被迫给予国家机关、国有公司、企业、事业单位中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员以财物的,不能认定为单位行贿。另外,在追究单位行贿罪的刑事责任肘,应注意对因行贿而进行违法犯罪活动进而构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处理。
法律咨询顾问
问题:文明教育的主要内容1500字
1、用电安全rr随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握一些基本的用电常识。rr 1)认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断电源。rr 2)不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。rr 3)电器使用完毕后应拔掉电源插头。rr 4)使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。rr 5)发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手直接救人。rr 2、安全使用煤气rr1)燃气器具在工作时,人不能长时间离开,以防被风吹灭或被锅中溢出的水浇灭,造成煤气大量泄露而发生火灾。rr2)使用燃气器具(如煤气炉、燃气热水器等),应充分保证室内的通风,保持足够的氧气,防止煤气中毒。rr二、游泳时要注意安全rr 1、游泳需要经过体格检查。rr 2、要慎重选择游泳场所。rr 3、下水前要做准备运动。rr 4、饱食或者饥饿时,剧烈运动和繁重劳动以后不要游泳。rr 5、水下情况不明时,不要跳水。rr 6、发现有人溺水,不要贸然下水营救,应大声呼唤成年人前来相助。rr三、交通安全rr 1、行走时怎样注意交通安全rr1)在道路上行走,要走人行道,没有人行道的道路,要靠路边行走。rr2)集体外出时,要有组织、有秩序地列队行走。rr3)在没有交通民警指挥的路段,要学会避让机动车辆,不与机动车辆争道抢行。rr4)穿越马路时,要遵守交通规则,做到“绿灯行,红灯停”。rr2、骑自行车要在非机动车道上靠右边行驶,未满十二岁的儿童不准骑自行车上街。rr四、发生火灾怎么办rr1、要打火警电话119报警,报警时要向消防部门讲清着火的地点,还要讲清什么物品着火,火势怎么样。rr2、一旦身受火灾的威胁,千万不要惊慌,要冷静,想办法离开火场。rr 3、逃生时,尽量采取保护措施,如用湿毛巾捂住口鼻、用湿衣物包裹身体。rr五、小结rr只要我们处处小心,注意安全,掌握自救、自护的知识,锻炼自己自护自救的能力,机智勇敢的处理遇到的各种异常的情况或危险,就能健康地成长。
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郭海滨律师
2024-04-24 18:25:01
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:检察院量刑一年半以下,法院怎么判?
谢海涛律师
2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市,目前联系上他的家人了吗
问题:我男友涉及诈骗被逮捕了,现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费,他诈骗我是不知情的?
钱威律师
2024-04-24 01:35:35
你好可以电话聊下!!!!!
问题:碰到脑出血?
钱威律师
2024-04-23 21:05:22
你好可以电话聊下!!!
问题:我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中,4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留,她现在还能取保候审吗?
钱威律师
2024-04-23 15:12:29
你好可以电话聊下?!!
问题:不知情洗钱然后身份证异常了?
郁华僖律师
2024-04-23 11:06:30
估计在6个月左右实刑,需要帮忙和我电话联系
问题:盗窃两千元以下,是累犯,应该判多少,差不多?
郁华僖律师
2024-04-23 11:07:11
一般由法院进行委托才能做鉴定,需要帮忙和我电话联系
问题:笔迹鉴定在哪里找?
钱威律师
2024-04-23 04:05:20
你好可以电话聊下!!!!
问题:买东西被骗2000元?
钱威律师
2024-04-22 18:31:53
你好可以电话聊下!!!!
问题:对方用我儿子名字行贷款诈骗?
吕美亮律师
2024-04-22 06:00:19
按照伤情鉴定结果,重伤属于故意伤害罪,轻伤属于打架斗殴
问题:给了我一炮子嘴唇肿了,约我过去的那个人的朋友,我一个人,到地方他们三个人,我过去了,找我约架,给我发微信,我朋友?
钱威律师
2024-04-23 21:05:22
你好可以电话聊下!!!
问题:我妹妹去年因诈骗罪判刑执行中,4\\\\\\\.3号又因遗漏罪没交代被拘留,她现在还能取保候审吗?
郁华僖律师
2024-04-23 11:06:30
估计在6个月左右实刑,需要帮忙和我电话联系
问题:盗窃两千元以下,是累犯,应该判多少,差不多?
郭海滨律师
2024-04-24 18:25:01
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:检察院量刑一年半以下,法院怎么判?
谢海涛律师
2024-04-24 14:08:39
你在哪个城市,目前联系上他的家人了吗
问题:我男友涉及诈骗被逮捕了,现在他兄弟打电话让我还他跟我在一起时的消费,他诈骗我是不知情的?
钱威律师
2024-04-23 15:12:29
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问题:不知情洗钱然后身份证异常了?
钱威律师
2024-04-22 18:31:53
你好可以电话聊下!!!!
问题:对方用我儿子名字行贷款诈骗?
郁华僖律师
2024-04-23 11:07:11
一般由法院进行委托才能做鉴定,需要帮忙和我电话联系
问题:笔迹鉴定在哪里找?
钱威律师
2024-04-24 01:35:35
你好可以电话聊下!!!!!
问题:碰到脑出血?
钱威律师
2024-04-23 04:05:20
你好可以电话聊下!!!!
问题:买东西被骗2000元?
吕美亮律师
2024-04-22 06:00:19
按照伤情鉴定结果,重伤属于故意伤害罪,轻伤属于打架斗殴
问题:给了我一炮子嘴唇肿了,约我过去的那个人的朋友,我一个人,到地方他们三个人,我过去了,找我约架,给我发微信,我朋友?
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