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我国贷款诈骗案件立案追诉标准是怎么规定
我国贷款诈骗案件立案追诉标准是怎么规定
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
2024-03-05 13:41:15
已帮助1665人
精选律师 ·
讲解实例
贷款诈骗罪的立案标准
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予
立案
追究。
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我国贷款诈骗案件立案追诉标准是怎么规定
法律咨询顾问
问题:信用卡诈骗罪追究刑事责任的起点立案标准
根据刑法第一百九十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,信用卡诈骗罪的情形有四大类,分别是:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。四类情形的追究刑事责任的起点是不同的,第一、二、三种情形的起点是5000元以上,第四种情形的起点是10000元。二、与之相对应,数额较大、数额巨大、数额特别巨大的金额标准和量刑标准也不同,分别是:1、额较大标准:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”。2、数额巨大标准:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;恶意透支,数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”。3、数额特别巨大标准:
法律咨询顾问
问题:进行信用卡诈骗活动,涉嫌哪些情形的,应予立案追诉
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的(2)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
法律咨询顾问
问题:诈骗立案了钱能追回来吗
报警立案钱有可能追回来,如果是诈骗的,诈骗金额达到三千以上,警察还可以追究对方的刑事责任。根据《刑法》第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
法律咨询顾问
问题:信用卡诈骗罪立案需要什么条件
对于信用卡诈骗罪立案需要什么条件这个问题,解答如下, 根据《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。即利用信用卡诈骗数额较大就应立案追诉。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。第六条规定,恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)、使用作废的信用卡的;(三)、冒用他人信用卡的;(四)、恶意透支的。
赵勇
问题:你好,曹书珍律师:<br>买家于2011年2月2日在付清房款共计35万元整后与卖方夫妻两签署二手房买卖协议,没过户但夫妻双方都签字的,并约定一个月后交付该房屋使用权,但是后来因为卖方种种理由一直拖着始终没交房,买方在长达3年房屋纠缠中气愤将卖方告上法庭,现在案件开庭在即,卖方突然反口说妻子并不知情,并反告买方是诈骗罪,买方现在手里有卖方夫妻双方签署的买卖协议与购房款收条,卖方夫妻身份证和结婚证复印件,和房屋一些基础票据我想问我这案子还需哪些举证,卖方反告诈骗罪是否成立。谢谢
夫妻双方都有签字的话,现在反悔也是没有用的,告诈骗也是不能成立的。
朱玉利
问题:死亡补偿金到一人账户时,没分割钱六天内转没,拒不说出钱去向,打官司后续没可执行的财产,还有其他补救措施吗?比如,盗取自己银行卡明之属于别人的份额?拒不返还,属于盗窃或诈骗吗?或非法占有侵占罪,如有必要追究能成立哪一种?
侵占罪
法律咨询顾问
问题:兼职诈骗!怎么追回被骗资金?怎么去公安局立案?
受害人应当及时报警,诈骗达到一定数额的,公安机关会立案侦查,并且依法追缴犯罪嫌疑人的赃款,发还被害人。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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樊乐乐律师
2024-03-28 00:40:37
你好,请详细描述一下过程
问题:已婚女欺骗未婚男,不涉及钱财,发生过性关系构成诈骗罪吗?
钱威律师
2024-03-28 08:44:29
你好可以详细沟通比较好的
问题:一般情况下受贿几万元以上应当以受贿罪追究刑事责任?
钱威律师
2024-03-28 08:43:26
你好可以详细沟通比较好的
问题:诈骗罪,诈骗罪?
郭海滨律师
2024-03-27 07:16:18
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:网上刑拘了这么办?
包敬立律师
2024-03-27 06:05:28
如果已经履行完毕,可以申请撤销
问题:我的执刑已经下架请问黑名单能撤销了吗?谢谢!?
包敬立律师
2024-03-27 06:04:56
罚款10万符合法律规定
问题:开设赌场获利9万多不是主犯,已退款5万多,现在检察院罚款10万,合理吗?
钱威律师
2024-03-26 12:54:36
您好,您具体是什么事,可以帮您分析一下
问题:抓几只竹鸡,在微信上发了几张图片被森林公安取保候审了签了认罚认罪书。会被起诉吗?
杜强吉律师
2024-03-25 15:35:44
你好,可以具体说一下
问题:网络诈骗被骗了6\\\\\\\.8w,聊天记录删了,报警还有用吗?
陈克律师
2024-03-24 22:28:58
您好,您的卡目前是被冻结了吗?具体可以联系我们!
问题:我借卡别人用我卡洗钱金额是5万我没获取金钱派出所传唤过我了现在是监视居住?
钱威律师
2024-03-24 22:12:09
你好,现在还有聚众斗殴罪?
问题:现在还有没有聚众斗殴罪?
钱威律师
2024-03-28 08:43:26
你好可以详细沟通比较好的
问题:诈骗罪,诈骗罪?
包敬立律师
2024-03-27 06:04:56
罚款10万符合法律规定
问题:开设赌场获利9万多不是主犯,已退款5万多,现在检察院罚款10万,合理吗?
郭海滨律师
2024-03-27 07:16:18
您好!请问涉嫌什么犯罪
问题:网上刑拘了这么办?
陈克律师
2024-03-24 22:28:58
您好,您的卡目前是被冻结了吗?具体可以联系我们!
问题:我借卡别人用我卡洗钱金额是5万我没获取金钱派出所传唤过我了现在是监视居住?
钱威律师
2024-03-24 22:12:09
你好,现在还有聚众斗殴罪?
问题:现在还有没有聚众斗殴罪?
钱威律师
2024-03-28 08:44:29
你好可以详细沟通比较好的
问题:一般情况下受贿几万元以上应当以受贿罪追究刑事责任?
钱威律师
2024-03-26 12:54:36
您好,您具体是什么事,可以帮您分析一下
问题:抓几只竹鸡,在微信上发了几张图片被森林公安取保候审了签了认罚认罪书。会被起诉吗?
包敬立律师
2024-03-27 06:05:28
如果已经履行完毕,可以申请撤销
问题:我的执刑已经下架请问黑名单能撤销了吗?谢谢!?
杜强吉律师
2024-03-25 15:35:44
你好,可以具体说一下
问题:网络诈骗被骗了6\\\\\\\.8w,聊天记录删了,报警还有用吗?
樊乐乐律师
2024-03-28 00:40:37
你好,请详细描述一下过程
问题:已婚女欺骗未婚男,不涉及钱财,发生过性关系构成诈骗罪吗?
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