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本人去年9月份,我该要怎样办,我不知道后果是什么

李** 吉林 - 松原 结婚
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本人去年9月份,我该要怎样办,我不知道后果是什么

第三十九条指出,有违背限定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇做法的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚金;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚金;构成犯罪的,依法追究刑事职责。
第四十条指出,有违背限定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融组织骗购外汇等违法套汇做法的,由外汇管理机关责令对违法套汇资本予以回兑,处违法套汇金额30%以下的罚金;情节严重的,处违法套汇金额30%以上等值以下的罚金;构成犯罪的,依法追究刑事职责。
第四十四条明确,违背限定,私行改变外汇或者结汇资本用途的,由外汇管理机关责令改正,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚金;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚金。
而四十八条限定则表示,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,予以警告,对组织能够处30万元以下的罚金,对个人能够处5万元以下的罚金:
(一)未按照限定进行国际收支统计申请的;
(二)未按照限定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
(三)未按照限定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
(四)违背外汇账户管理限定的;
(五)违背外汇登记管理限定的;
(六)拒却、阻碍外汇管理机关依法进行监督体检或者调查的。
外汇局相关负责人指出,此次对个人申请进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申请、骗汇、欺诈、违规使用和违法转移外汇资本等违法违规做法,将被列入“关注名单”,在未来肯定时期内限制或者禁止购汇,依法纳入个人信用记录、予以行政处罚、进行反洗钱调查、移送司法机关处置等。

2019-01-22 23:13:21 回复
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