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我国高利转贷案的立案标准有哪些

甘肃 - 武威 刑事立案
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法律咨询顾问

地区:甘肃 - 武威

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;


(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

2020-10-20 04:04:55 回复
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