唐XX帮助信息网络犯罪活动罪

    唐XX帮助信息网络犯罪活动罪一案

    案由：帮助信息网络犯罪活动罪

    案号：（2021）粤0115刑初502号

    审理程序：一审

    公诉机关：广东省广州市南沙区人民检察院

    被告人：罗XX，男，壮族，住址：……。

    被告人：覃X，男，壮族，住址：……。

    被告人：唐XX，女，壮族，住址：……。

    辩护人：于XX、张睦兰，广东XX律师

    案情简介：

    2020年10月至11月间，被告人罗XX在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将从被告人覃X、唐XX处收购的银行卡出售给他人获利，后上述银行卡被用于收取信息网络犯罪活动赃款共计人民币XXX元，其中用于收取被害人周XX、严XX、杜XX、张XX、曹XX、刘XX、李XX*明等8人的被骗钱财共计人民币873100元。期间，被告人覃X、唐XX明知银行卡不得出租、出借、售卖，将银行卡出售给被告人罗XX获利，后上述银行卡被用于收取信息网络犯罪活动赃款分别为人民币XXX元、XXX元，其中被告人覃X的账户用于收取被害人周XX、严XX、张XX、曹XX、刘XX、李XX*明等7人的被骗钱财共计人民币525100元，被告人唐XX的账户用于收取被害人周XX、严XX、杜XX、张XX等4人的被骗钱财共计人民币348000元。

    办案经过：

    2021年1月7日，被告人覃X被抓获归案；同月8日，被告人唐XX被抓获归案；同月9日，被告人罗XX被抓获归案。被告人罗XX、覃X、唐XX的违法所得分别为17000元、2500元、2500元，案发后分别向公安机关退出20000元、5000元、5000元。

    公诉机关认为被告人罗XX、覃X、唐XX认罪认罚，有坦白情节、且退出违法所得，建议判处被告人罗XX有期徒刑七个月、并处罚金人民币五千元，判决被告人覃X拘役五个月、并处罚金人民币五千元、可适用缓刑，判处被告人唐XX拘役四个月、并处罚金人民币五千元、可适用缓刑。

    被告人罗XX的辩护人提出如下意见：罗XX是初犯，认罪认罚，有坦白情节，积极退赃，建议对其判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。

    被告人唐XX的辩护人提出如下意见：唐XX是初犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，积极退赃，社会危害性较小，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。

    法院认为，公诉机关指控被告人罗XX、覃X、唐XX犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人罗XX、覃X、唐XX认罪认罚，有坦白情节，且退清赃款，均可从轻处罚。公诉机关提请判处并扣押在案各被告人的手机、银行卡非本案作案工具，故不予判处，由公安机关依法处理。被告人罗XX、唐XX的辩护人所提意见于法有据部分，本院予以采纳。

    案件结果：

    一、被告人罗XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千。

    二、被告人覃X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。

    三、被告人唐XX判处被告人唐XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。

    四、扣押于公安机关被告人罗XX退缴的违法所得17000元、覃X退缴的违法所得2500元、唐XX退缴的违法所得2500元，予以没收、上缴国库；退缴余款罗XX3000元、覃X2500元、唐XX2500元分别列入第一至三项罚金刑的执行范围。

    审判日期：2021年8月30日