盛XX、张XX诈骗一审刑事判决书

　　上海市宝山区人民法院刑事判决书

　　公诉机关上海市宝山区人民检察院。

　　被告人盛XX，女，1992年9月11日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住在上海市宝山区。

　　辩护人赵XX，上海XX律师。

　　辩护人魏富海，上海XX律师。

　　被告人张XX，女，1992年12月17日出生，汉族，户籍地江苏省启东市，暂住在上海市杨浦区。

　　辩护人周XX，上海XX律师。

　　上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)1154号起诉书指控被告人盛XX、张XX犯诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员解某出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控：上海XX公司(以下简称“XX公司”)系由陆XX与北京XX公司(以下简称“XX公司”)于2017年年初合作创办的有限责任公司，法定代表人为陆XX。北京XX公司上海分公司(以下简称“XX公司”)系由陆XX于2017年年初创办的隶属于XX公司的在沪分支企业。XX公司和XX公司人员重合、业务一致，公司经营负责人均为陆XX，公司经营地均位于上海市宝山区呼兰西XXXXX弄XXX号楼11楼，均不具有教育培训资质。

　　两家公司成立后采用“招转培”模式开展经营，即由公司社招部员工在各大招聘网站以XX公司名义发布虚假招聘信息，以吸引应聘者投递简历，并将应聘者的信息转至公司TMK话务组，TMK话务组对应聘者信息进行有针对性筛选，并按“话术”单打电话通知应聘者至公司进行应聘面试，再由咨询师对应聘者进行面试，面试过程中，咨询师以无其应聘的岗位或能力达不到该岗位标准为由，诱使应聘者与XX公司签订培训协议，接受4个月有偿培训，同时在明知公司没有能力安排就业岗位的情况下，向应聘者许诺在完成培训后会安排高薪就业岗位，以骗取应聘者以现金方式或通过相关贷款APP贷款支付的培训费用。至案发，共有133名被害人报案，被骗金额达人民币220余万元。

　　被告人盛XX、张XX均于2017年3月入职XX公司和XX公司，盛XX负责两家公司的财务工作，张XX负责两家公司的人事工作。

　　被告人盛XX、张XX先后于2017年10月19日、20日被公安机关抓获归案，其二人到案后如实供述上述犯罪事实。

　　公诉机关以被告人的供述、证人证言、被害人陈述、《报到通知书》、《企业准员工培训服务协议》、《企业营业执照》、《合作协议》、《电子数据检查工作记录》、《远程勘验工作记录》、《抓获经过》等为证据，指控被告人盛XX、张XX结伙他人，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。二名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚;二名被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，追究二名被告人的刑事责任。

　　被告人盛XX、张XX对公诉机关的指控均未持异议。

　　被告人盛XX的辩护人提出，被告人盛XX在涉案公司从事的是内部财务工作，并未直接对被害人实施诈骗行为，属于作用较小的从犯，且具有坦白情节，提请本院对其减轻处罚。

　　被告人张XX的辩护人提出，被告人张XX在涉案公司从事的是人事管理工作，与诈骗行为并无直接关联，属于从犯，又具有坦白情节，提请本院对其减轻处罚并适用缓刑。

　　经审理查明，XX公司系由陆XX(另案处理)与XX公司于2017年年初合作创办的有限责任公司，法定代表人为陆XX。XX公司系由陆XX于2017年年初创办的隶属于XX公司的在沪分支企业。XX公司和XX公司人员重合、业务一致，公司经营负责人均为陆XX，公司经营地均位于本区呼兰西XXXXX弄XXX号楼11楼，均不具有教育培训资质。

　　两家公司成立后采用“招转培”模式开展经营，即由公司社招部员工在各大招聘网站以XX公司名义发布虚假招聘信息，以吸引应聘者投递简历，并将应聘者的信息转至公司TMK话务组，TMK话务组对应聘者信息进行有针对性筛选，并按“话术”单打电话通知应聘者至公司进行应聘面试，再由咨询师对应聘者进行面试。面试过程中，咨询师以无其应聘的岗位或能力达不到该岗位标准为由，诱使应聘者与XX公司签订培训协议，接受4个月有偿培训，同时在明知公司没有能力安排就业岗位的情况下，向应聘者许诺在完成培训后会安排高薪就业岗位，以骗取应聘者以现金方式或通过相关贷款APP贷款支付的培训费用。至案发，共有133名被害人报案，被骗金额达人民币220余万元。

　　被告人盛XX、张XX均于2017年3月入职XX公司和XX公司，盛XX负责两家公司的财务工作，张XX负责两家公司的人事工作。

　　被告人盛XX、张XX先后于2017年10月19日、20日被公安机关抓获归案，其二人到案后如实供述上述犯罪事实。

　　上述事实，除有二名被告人在公安机关及当庭所某的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以证实：

　　1、被害人王X、张X、陈XX、蒋XX等133名被害人所某的陈述及其提供的《报到通知书》复印件、《企业准员工培训服务协议》复印件、付费凭证，证实其等人被骗经过及付款数额;

　　2、证人魏XX、谢X、赵XX、胡XX、尹XX、梁XX、韩XX、伍X、陆XX、葛XX等人所某的证言、公安机关调取的XX公司、XX公司、XX公司的《营业执照》复印件、XX公司《合作协议》复印件、公安机关出具的《电子数据检查工作记录》、公司员工信息表、话术单复印件、“钉钉”软件数据记录单，证实XX公司、XX公司是以“招转培”模式运营的公司，被告人盛XX、张XX分别系公司负责财务和人事的工作人员;

　　3、公安机关出具的《远程勘验工作记录》、网络招聘页面截图，证实XX公司在网络上发布招工信息;

　　4、公安机关出具的《扣押清单》、《扣押笔录》、《扣押决定书》，证实公安机关依法扣押涉案物证、作案工具情况。

　　5、公安机关出具的《抓获经过》，证实二名被告人系被抓获归案。

　　本院认为，被告人盛XX、张XX结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。二名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减处罚;二名被告人具有坦白情节，可依法从轻处罚。辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人盛XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。

　　(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)

　　二、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。

　　(缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)

　　三、扣押在案的赃款发还各被害人;责令被告人盛XX、张XX继续退赔各被害人的经济损失。

　　盛XX、张XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

　　审　判　长　　周　皓

　　审　判　员　　白　楠

　　人民陪审员　　周月霞

　　二〇一八年九月二十八日

　　书　记　员　　郑XX

　　附：相关法律条文

　　《中华人民共和国刑法》

　　第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

　　第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　……

　　第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

　　第六十七条……

　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

　　第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

　　(一)犯罪情节较轻;

　　(二)有悔罪表现;

　　(三)没有再犯罪的危险;

　　(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

　　……

　　被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

　　第七十三条……

　　有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

　　缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。