如何在传销案件中发挥律师作用？

周X、胡X组织、领导传销活动一审刑事判决书

　　九江市浔阳区人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　(2019)赣0403刑初442号

　　公诉机关九江市浔阳区XX。

　　被告人周X，女，1985年10月15日出生于湖北省黄冈市罗田县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地湖北省黄冈市罗田县，现暂住九江市开XX。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于九江市看守所。

　　辩护人殷XX，江西一方天律师事务所律师。

　　被告人胡X，男，1976年8月15日出生于湖北省咸宁市嘉鱼县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖北省咸宁市嘉鱼县，现暂住九江市开XX。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于九江市看守所。

　　辩护人邓XX，江西惟民律师事务所律师。

　　被告人江XX，男，1985年2月10日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，个体户，户籍所在地及现住址均为湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于九江市看守所。

　　辩护人张XX，江西惟民律师事务所律师。

　　辩护人毕盼盼，江西惟民律师事务所律师

　　九江市浔阳区XX以浔检公诉刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人周X、胡X、江XX犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。九江市浔阳区XX指派检察员徐X出庭支持公诉，被告人周X、胡X、江XX及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　九江市浔阳区XX指控：

　　2015年12月初，被告人周X在周X(另案处理)的介绍下来九江加入1040工程(该工程无实际货物销售，系传销组织)，并缴纳了人民币7万元的入伙费。2016年4月份，被告人周X介绍了喻XX(另案处理)和被告人江XX来九江市加入1040传销组织，喻XX和江XX随后分别缴纳了7万元的入伙费，并作为周X的直接下线。喻XX和江XX也分别寻找各自的下线。喻XX发展了喻XX和卢X2作为直接下线，喻XX的直接下线总人数约10余人。被告人江XX发展了贾X和袁X作为直接下线。之后袁X和贾X也分别寻找了各自的下线。共查明被告人江XX的下线总人数50余人，被告人周X的下线总人数约70余人。

　　2015年1月，被告人胡X在赵XX、李XX二人的介绍下，参加1040工程，并缴纳了7万元的入伙费。之后被告人胡X发展了杨X1和胡X作为直接下线，后查明胡X下线总人数40余人，并于2016年11月份晋升为老总。另查明，被告人胡X在2018年5月份至2018年底担任1040工程浔阳区的“教育总监”，负责给浔阳区各体系的“大总管”、“自律大总管”传达行业文化和上级指示。2019年初至今担任浔阳区XX，管理四个体系(被告人周X为其中体系之一)。

　　公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。

　　公诉机关认为，被告人周X、胡X、江XX在九江市组织、领导扰乱经济社会秩序且无实际货物交易的“1040”传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，直接或者间接发展人员超过30人以上，层级超过3级，且被告人胡X在“1040”传销组织还承担宣传、培训职务，三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人周X、胡X、江XX均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已于庭前签署《认罪认罚具结书》。公诉机关当庭提出，判处被告人周X有期徒刑一年一个月至一年三个月，并处罚金3万元;判处被告人胡X有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金3万元;判处被告人江XX有期徒刑十个月至一年，并处罚金2万元的量刑建议，提请本院依法判处。

　　被告人周X对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且当庭确认《认罪认罚具结书》是在辩护人的帮助下自愿签字具结的事实。其辩护人提出辩护意见如下：1、被告人周X是共同犯罪中的从犯;2、被告人周X具有坦白情节;3、被告人周X自愿认罪认罚;4、被告人周X系初犯，建议在一年以下量刑并适用缓刑。

　　被告人胡X对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且当庭确认《认罪认罚具结书》是在辩护人的帮助下自愿签自具结的事实。其辩护人提出辩护意见如下：1、被告人胡X没有担任组织、领导职位，只是临时代为协调工作，犯罪情节轻微，传销组织没有强制约束手段，并未造成严重后果;2、被告人胡X明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供述犯罪事实，具有自首情节;3、被告人胡X自愿认罪认罚;4、被告人胡X系初犯，没有犯罪前科。

　　被告人江XX对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且当庭确认《认罪认罚具结书》是在辩护人的帮助下自愿签字具结的事实。其辩护人提出辩护意见如下：1、被告人江XX具有自首情节;2、江XX具有立功情节;3、被告人江XX也是一名受害人，没有获利;4、被告人江XX是初犯;5、被告人江XX自愿认罪认罚。

　　经审理查明:

　　2015年12月初，被告人周X在周X(另案处理)的介绍下来九江加入1040工程(该工程无实际货物销售，系传销组织)，并缴纳了人民币7万元的入伙费。2016年4月份，被告人周X介绍了喻XX(另案处理)和被告人江XX来九江市加入1040传销组织，喻XX和江XX随后分别缴纳了7万元的入伙费，并作为周X的直接下线。喻XX和江XX也分别寻找各自的下线。喻XX发展了喻XX和卢X2作为直接下线，喻XX的直接下线总人数约10余人。被告人江XX发展了贾X和袁X作为直接下线。之后袁X和贾X也分别寻找了各自的下线。共查明被告人江XX的下线总人数50余人，被告人周X的下线总人数约70余人。

　　2015年1月，被告人胡X在赵XX、李XX二人的介绍下，参加1040工程，并缴纳了7万元的入伙费。之后被告人胡X发展了杨X1和胡X作为直接下线，后查明胡X下线总人数40余人，并于2016年11月份晋升为老总。被告人胡X在2018年5月份至2018年底担任1040工程浔阳区的“教育总监”，负责给浔阳区各体系的“大总管”、“自律大总管”传达行业文化和上级指示。2019年初至今担任浔阳区XX，管理四个体系(被告人周X为其中体系之一)。

　　另查明，被告人周X、胡X、江XX在其辩护人的帮助和见证下，自愿签署《认罪认罚具结书》。

　　在本案审理期间，被告人周X、胡X、江XX的家属分别代其向本院缴纳罚金人民币三万元、三万元、二万元。

　　上述事实，有当庭举证、质证的以下证据予以证实：

　　1、物证：扣押决定书和扣押清单，证明扣押在案的物品有银行卡2张、产品订购单、承诺书1份、笔记本1本(内有生活经验管理二十条)、工作记录1本、层级结构图1份;

　　2、书证：受案登记表及立案决定书、常住人口信息、抓获经过、工作日志以及生活经验管理二十条、《认罪认罚具结书》等;

　　3、证人证言：证人杨X1、卢X1、江X、卢X2、刘X1、杨X2、李X、刘X2、肖X、刘X3的证言;

　　4、被告人的供述和辩解：被告人周X、胡X、江XX的供述和辩解;

　　5、搜查笔录和辨认笔录。

　　以上证据取证来源合法、内容客观真实，能相互印证，足以认定。

　　本院认为，被告人周X、胡X、江XX组织、领导扰乱经济社会秩序且无实际货物交易的“1040”传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员达到30人以上，且层级超过三级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人周X、胡X、江XX归案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法均可以从轻处罚。被告人周X、胡X、江XX均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周X的辩护人提出，关于被告人周X具有坦白情节，依法可以从轻处罚和被告人周X自愿认罪认罚依法可以从宽处理的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳;关于被告人周X是共同犯罪中的从犯和被告人周X系初犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，建议在一年以下量刑并适用缓刑的量刑意见明显不当，本院不予采纳。被告人胡X的辩护人提出，关于被告人胡X没有担任组织、领导职位，只是临时代为协调工作，犯罪情节轻微，传销组织没有强制约束手段，并未造成严重后果的辩护意见，本院不予采纳;关于被告人胡X明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供述犯罪事实，具有自首情节的辩护意见，经查，被告人胡X被抓捕时系被多名该传销组织成员控制并报案，其在现场等待是出于被动，并非出于主动、自愿，不能认定其自首，因此，该辩护意见本院不予采纳;关于被告人胡X系初犯，没有犯罪前科的辩护意见，经查，被告人胡X长期组织、领导传销活动，不属于初犯，其没有犯罪前科属实，但不是从轻处罚的情节，故该辩护意见本院不予采纳;关于被告人胡X自愿认罪认罚可以从宽处理的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人江XX的辩护人提出，关于被告人江XX具有自首情节的辩护意见，关于江XX具有立功情节的辩护意见和被告人江XX是初犯的辩护意见，均与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳;关于被告人江XX自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人周X、胡X、江XX犯罪的事实、性质、情节，以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款以及《最高人民法院最高人民检察院公安部<关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人周X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。

　　(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年7月11日止)。(罚金已向本院缴纳)。

　　二、被告人胡X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。

　　(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年10月11日止)。(罚金已向本院缴纳)。

　　三、被告人江XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。

　　(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2020年4月18日止)。(罚金已向本院缴纳)。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　(此页无正文)

　　审　判　长　　刘海泉

　　人民陪审员　　胡小敏

　　人民陪审员　　罗永仙

　　二〇一九年十一月十八日

　　书　记　员　　吴XX