刑事辩护成功案例之谭XX掩饰、隐瞒犯罪所得罪

　　四川省广元市昭化区人民法院刑事判决书 　　　　　　　　　　

    (2018)川0811刑初46号 公诉机关广元市昭化区人民检察院。 被告人(略) ...... 被告人谭XX，男，生于1996年6月15日，汉族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凤山县某某乡某某村某某屯20号。公民身份证号码(略)。2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 ...... 广元市昭化区人民检察院指控: ...... 4、被告人李XX、杨XX诈骗被害人秦X某9万元的犯罪事实，及被告人谭XX掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 2018年4月，被告人李XX、杨XX伙同谭XX、何某某(另案处理)再广东省海丰县实施诈骗。再广东省海丰县作案期间，四人共同出资，统一安排吃、住，到山上各自拨打诈骗电话期间，由杨XX向谭XX、何某某提供被害人信息、虚假诈骗文件、作案工具实施诈骗(诈骗未果)。李XX、杨XX对被害人秦X某实施诈骗，并谎称国家领导人丁XX一再2016年发送了授权书、身份证、工作证等，让秦X谋报送扶助人员名单，没人交纳63元就可领取380万元扶助款，同时将伪造的文件通过邮箱发送给秦X谋。2018年3月22日、23日，秦X谋向李XX指定的张某某农业银行卡622XXXX6862XXX内分别存入人民币20000.00元、10000.00元。同年4月17日、18日、19日、23日，秦X谋再次向李XX指定的陶某某工商银行卡6XXX内存入60000.00元。从而诈骗被害人秦X谋90000.00元。同年4月17日至20日被告人谭XX再广东省XX帮助李XX取款8万元;同年4月23日李XX使用网银将秦X谋汇入的1万元转账至胡某某中国银行卡62178XXXX0XXX内，再通过POS机刷卡变现。杨XX给谭XX分赃款5600元，李XX给何某某分赃款1000元。 　　...... 　　公诉机关认为，被告人阳XX、韦某某、谭XX、黄XX明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任......根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 　　...... 　　被告人谭XX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，承认确实取了8万元钱，并自愿认罪。 　　辩护人认为：被告人到案后如实供述，系坦白。谭XX系从犯、初犯。掩饰、隐瞒犯罪所得8万元，所得报酬仅5千余元，真诚悔罪。请求从轻判处。 　　...... 　　经审理查明：一、被告人李XX、杨XX犯诈骗罪，被告人罗某某犯伪造国家机关公文罪，被告人阳XX、韦某某、谭XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实。 　　......被告人谭XX掩饰、隐瞒犯罪所得罪80000.00元。 　　上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。 　　...... 　　3、关于被告人谭XX的辩护人认为被告人是初犯、无前科、到案后如实供述，具有坦白情节，只得到少许报酬，请求从轻处罚的意见，本院在量刑时予以参考。 　　...... 　　本院认为：......被告人阳XX、韦某某、谭XX、黄XX明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谭XX具有坦白和退赃积极从轻处罚的情节。 　　为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十二条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院　最高人民检察院　公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第三条第五项、第四条第三项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 　　...... 　　三、被告人谭XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2020年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。) 　　...... 　　如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审　　　判　　　长　　　　陈　述　金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审　　　判　　　员　　　　李　廷　安　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人　民　陪　审　员　　　　张　爱　华 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(法院印章) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二0一九年九月二十四日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

书　　　记　　　员　　　　张XX

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