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德州经*技术开发区人民法*刑事 判决书

德州市德城区人民法院

  公*机关*州经*技术开发区人民检察院

  被告人李*小,女,汉族,**年*月*日出生,高*文*,个体经*。户籍*为北京市东*区和**。2000年*犯非法**罪被北京市**区人民法*判处有*徒刑七年,并处没收财产七万*。2017年5月13日涉嫌组织、领导传销活动被德州市公**经*技术开发区分局刑事拘留,同年6月8日被该局取保候审。

  辩护人: 杨*梅,山**诺律师*务所律师。

  德州市公**经*技术开发区人民检察院以德开公*诉〔2019〕24号起诉书指控被告人李*小犯组织、领导传销罪,于2019年12日21日向*院提起公*。本院受理后,依法*成*议庭,于2019年3月28日不公*开庭审理了本案。现已审理终*。

  德州市公**经*技术开发区人民检察院指控:2014年12月份以来,被告人李*小通*吴*某的推荐并购买全*兑购物券的方*成*未来世界飞鹰系统的会员,后*宣*推广*络小黄**名,通*要求参与者购买一万**上的全*兑购物券获赠等价值的网络小黄**方*发展会员,先后*展了杨*某、蔺*某等下线会员,并按照一定的顺序组成*级,直接或间接以发展会员的数量作为反复依据,并通*交易**提现的方*获利,截止案发时*接或间接发展注册会员账户22553个,且层级达3级30人以上,涉案传销资金437万*。

  …

  本院认为:被告人李*小通*购买全*兑换券的方*成*未来世界集团飞鹰系统的会员后,通*讲座、面对面建立微信群的方*进行宣*发展下线会员,并按照一定的顺序组成*级,共计*展注册会员22553个,层级达到3级30人以上,对该飞鹰系统传销组织的发展扩大起到了关*作用,其行为已经*成*织、领导传销罪。公*机关*控的事实和*名成*,本院予以确认被告人李*小涉案传销层级达到三级以上,直接收取会员传销资金*250万**上,属情节严*。被告人因非法**罪被判刑,依法**情从**处。对其辩护人提出的“构成*首、系从*、积极退赃”的辩护意见予以采纳,据此,根据法*规定:

  一、 被告人李*小犯组织、领导传销罪,判处有*徒刑二年*刑三年,并处罚金*万*。


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基本信息

裁判日期:2019/05/16 星期四 16:00:00

审理法院:德州市德城区人民法院

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