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高利转贷罪

高利转贷罪

生活中,很多人为了赚钱,常常从金融机构贷款再高利转贷给他人,从中赚取差价,殊不知这种行为会构成高利转贷罪,那么大家知道高利转贷罪要判多少年吗?律师365小编介绍了高利转贷罪的知识,供大家做一个了解。

2018.11.23 131426人阅读
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高利转贷罪是什么

在实际生活中,有个别企业从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,这些企业就将贷款所得资金借与他人,并收取高额利息。那么企业的这种行为是否构成了高利转贷罪呢?要回答这一问题,就要了解高利转贷罪是什么?

一、什么是高利转贷罪?

高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢?

(一)客体要件

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高利转贷罪构成要件

行为人要是套取银行等金融机构的资金,以牟利为目的再通过高利转贷给他人,并且达到了数额较大的情况,此时就会构成高利转贷罪。想要了解此罪,就需要先知道高利转贷罪构成要件的内容,关于高利转贷罪的构成要件,请看下文介绍。

1、客体要件

本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、客观要件

高利转贷本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。

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高利转贷罪追诉标准

对于涉及高利转贷罪的当事人及其亲属而言,为了更好的维护自身的合法权益,了解什么是高利转贷罪,高利转贷罪追诉标准是很有必要的。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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高利转贷罪量刑标准

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。构成此罪后,就需要按照相关规定追究当事人的刑事责任。那么我国刑法上关于高利转贷罪的量刑标准是怎样规定的呢?

一、高利转贷罪量刑标准是怎样的

自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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高利转贷罪判多少年

行为人在日常生活工作中要是以转贷牟利为目的,先向套取银行或其他金融机构的资金,再以高利息借贷给他人的,达到数额较大标准就会构成高利转贷罪。那么构成高利转贷罪判多少年呢?

(一)自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

(二)单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为,本条立法之原意,在于惩诫借款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。

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高利转贷罪非法获利如何认定

在当下社会中,借款存在很多,但是一些不法分子往往会通过非法渠道去给予他人高利转贷,而高利转贷往往是一个巨坑,大部分陷入的人都会损失巨大。在缺乏相关知识的情况下,往往会损失的更多,接下来小编将为读者们介绍有关于高利转贷罪的相关知识,高利转贷罪非法获利怎么认定?

刑法中的“非法获利”,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。在具体认定违法所得数额时,应当区分不同情况予以认定:

一 是司法解释作出明确规定的,应当依据司法解释予以认定。例如,《最高人民法院关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“违法所得数额”的批复》规定, “违法所得数额”是指生产、销售伪劣产品获利的数额。

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高利转贷罪和转贷牟利罪区别

很多人可能对一些犯罪的名称不熟悉,例如高利转贷罪,或者是转贷牟利罪,这两者均涉及到了国家的金融机构,那么高利转贷罪和转贷牟利罪区别主要表现在哪些地方呢?

一、高利转贷罪和转贷牟利罪定义的区别

高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且数额较大的行为。

二、高利转贷罪和转贷牟利罪构成要件的区别

1、高利转贷罪的构成要件

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高利牟利罪辩护词

实践中的刑事辩护多半都是由专业律师进行的,因为律师比普通人更加清楚该如何进行辩护才是对被告人最好的。而具体的辩护方向包括了罪轻辩护、从轻处罚辩护以及无罪辩护等等。关于高利转贷罪无罪辩护的内容,下文带来了一份辩护词,请大家阅读下文进行了解。

高利转贷罪无罪辩护词

尊敬的各位法官:

重庆高压打黑的态势之下,再想到司法之现状,本案不可能出现无罪的结果,尽管如此,我还是要为江某作无罪辩护,法律必须被信仰!江某刚才在自我辩护时也提 到:“牢是坐定了,但我不认罪!”,作为辩护人,我将从本案的事实出发,结合法律规定,分别发表江某在本案中不构成参加黒社会性质组织罪、非法拘禁罪、高 利放贷罪的意见。

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高利转贷罪判决书

高利转贷罪是我国明文规定的犯罪,犯罪嫌疑人要是涉嫌该罪,检察院会提起公诉要求追究犯罪嫌疑人的刑事责任,这个时候,法官就会根据检察公诉人员和律师的辩护制作出一份判决书,告知双方犯罪嫌疑人是否会受到处罚。

高利转贷罪判决书

被告人聂某,广州市进盈投资有限公司法定代表人兼出纳。因本案于2013年4月10日被羁押,次日被刑事拘留,2013年5月17日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所(槎头)。

辩护人宋、向,广东南方律师事务所律师。

被告人容某,广州市进盈投资有限公司会计。因本案于2013年4月28日被羁押,次日被刑事拘留,2013年6月5日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所(槎头)。

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高利转贷罪司法解释

关于高利转贷罪除了《刑法》当中进行了一些规定外,在其他一些法律规定或司法解释当中也有相应的规定。而关于高利转贷罪司法解释的内容,下文中为您做详细介绍,希望对你有所帮助。

一、高利转贷罪的刑法条文

第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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