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地下钱庄

地下钱庄

随着社会的发展,开办地下钱庄的人越来越多,也越来越多的人在地下钱庄贷款以及办理各种手续,但是由于地下钱庄属于灰色行业,很多人对此就有疑惑,不知道地下钱庄贷款可靠吗,开地下钱庄会不会被判刑呢?下面律师365小编来为大家解答。

2019.08.14 27756人阅读
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地下钱庄是什么意思

据各大新闻的报道,现在中国各大省市的不少企业通过地下钱庄兑换外币,来方便企业资金的往来.现在地下钱庄已经冲击了正常的金融业,扰乱了正常金融次序。到目前还有很多人不知道地下钱庄是什么意思,是否合法,也不知道是怎么洗钱的,那我们下面来了解下。

NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的,然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司,将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。

1、地下钱庄是什么意思

地下钱庄是一种俗称,并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。

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地下钱庄特点

提到地下钱庄,相信大家多少都会听过,在我国是属于违法的活动。其主要是从事地下非法金融业务,而且经手金额巨大,活动的地点也较为隐秘。但是依然还是被我国公安机关侦破,在一定程度上减少损害的扩大。那么,你知道地下钱庄特点及性质是什么吗?

一、地下钱庄特点是什么?

从已破获案件看,地下钱庄活动呈现以下特点。

(一)地下钱庄规模惊人,大要案频发,如福建俞氏地下钱庄案件,涉案金额合计超百亿元人民币,影响恶劣。

(二)涉案地区范围广,地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济活跃区域逐步向中西部等内陆省份蔓延,异地资金划转频繁。

(三)地下钱庄利用空壳公司,伪造贸易单证骗购外汇,实现大额资金跨境流出。

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地下钱庄如何洗钱

在经济生活中,除了存在银行证券机构以及小贷公司等这样一些合法的经济主体外,还存在一些不合法的主体,地下钱庄就是其中一种。了解地下钱庄如何洗钱能够帮助我们原理地下钱庄洗钱骗局,防范法律风险。今天,大家就和律师365小编一起来具体了解一下吧。

一、地下钱庄

英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。

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地下钱庄洗钱流程

地下钱庄,我们经常在新闻中听说,却不知道到底是怎么回事儿。律师365的编辑要郑重告诉各位,地下钱庄是非法的金融组织,其存在严重扰乱国家金融秩序与安全。不论是出于八卦,还是普法,我们都可以主动了解一下地下钱庄洗钱流程,与其保持距离。

一、定义

地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。

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地下钱庄手续费

在生活中,一些人通过不正当的手段获取大量的金钱、投资、艺术品等等,为了使其合法化人们通常选择地下钱庄来洗钱,使其变成自己的合法财产。地下钱庄收取相应的报酬就是所谓的手续费,地下钱庄手续费怎么算?下面小编为大家详细介绍一下地下钱庄。

一、地下钱庄

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。

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地下钱庄贷款可靠吗

改革开放以来,随着我国市场经济的不断发展,社会对资金的需求刺激了民间资本的流动,同时由于国家有关金融政策的限制,造成许多中小企业的融资显得困难重重.而“地下钱庄”的出现解决了这个难题.那么,地下钱庄是什么?它的优势在哪里?地下钱庄贷款可靠吗?下面由小编为你解答.

一、地下钱庄的含义

地下钱庄是指未经国家金融监管部门批准,依附某种合法或被公众认知的身份,利用或间接利用金融机构的资金结算网络,秘密经营,非法买卖外汇、跨境资金转移或办理吸收存款、发放贷款等业务的非法金融组织或个人,是地下经济的一种表现形式. 更简单来说,地下钱庄其实质就是非法银行,证券类的组织。

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地下钱庄判刑

地下钱庄其性质是非法的金融组织,主要从事那些非法的买卖外汇或资金转借等等业务。近年来。我国地下钱庄判刑案例频发,地下钱庄的势力和规模也在逐渐扩大,那么到底地下钱庄的影响意义有哪些呢?下面就让律师365的小编为您解答。

一、地下钱庄判刑案例

公安部督办的浙江金华"9·16"(2015年)专案,不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案,也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍,当时的线索显示,

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