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你好,涉及洗钱,只是普通员工会判刑吗?

155****6062 河南-郑州 劳动争议咨询 2020.01.11 22:21:22 380人阅读

你好,涉及洗钱,只是普通员工会判刑吗

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2020-01-12 11:04:30 回复
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地区:四川-成都

催收普通员工最多刑拘15天。但是随时可能转为逮捕,追究刑事责任意味着有可能要被公诉判刑。
《刑法》第二百七十四条,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

2020-11-20 01:09:22 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:172611条

你好,会的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2020-01-12 10:18:22 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:208228条

你好,需要结合案情分析,建议及时和律师详细沟通

2020-01-12 09:28:29 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:168条

具体看行为有无侵犯刑法保护的法益和是否有刑法处罚的阻却事由

2020-01-13 09:06:38 回复

如果该普通员工明知公司洗钱,还参与洗钱的,属于共犯,会判刑,应当承担刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

单位诈骗,员工是否受牵连,主要看一下几点
1.是否牵连,要看你老公是否对犯罪行为明知而参与。如果是明知的,那么属于共同犯罪,按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情节相应增减刑期。如果对于犯罪完全是不知情的,那么不构成犯罪。
2.是否知情,不是你老公自己说了算的,侦查机关就是负责调查和收集证据的。公司都这样做也不能就因此逃避责任,关键还是看是否知情,是否参与。
3.案件侦查阶段公安机关是不会透露具体信息的。
4.如果经济条件允许,建议到聘请律师及时会见你老公,这样有利于掌握第一手信息,前提你老公如实向律师陈述,有利于第一时间作出是否有罪的判断。

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