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帮别人办银行卡,别人洗钱,自己并不知情

152****8973 河南-信阳 刑事犯罪辩护咨询 2019.11.26 23:20:18 416人阅读

帮别人办银行卡,别人洗钱,自己并不知情 洗钱的人被抓自己会受到什么后果

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17839790068 (咨询请说明来自律图)
地区:河南-信阳 咨询解答:14657条

你好,委托律师,我要先了解一下你这边的详细情况才能给您合理的建议,如果需要帮助你查看电话直接联系我,或者加我微信(同手机号)帮助你

2019-11-27 10:06:56 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:172611条

你好,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2019-11-27 14:21:13 回复
地区:河南-信阳 咨询解答:16537条

你好,这种情况建议谨慎对待,因为有可能会涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

2019-11-27 10:33:46 回复
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18637670121 (咨询请说明来自律图)
地区:河南-信阳 咨询解答:20196条

你好,需要看办理了多少银行卡,以谁的名义办理的银行卡。如果用别人的名字办的银行卡且数量较多,可能涉嫌妨害信用卡管理

2019-11-27 09:52:55 回复
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15037699969 (咨询请说明来自律图)
地区:河南-信阳 咨询解答:24576条

建议及时报警,向警方解释清楚,以免自己被黑,如需帮助请面谈、

2019-11-27 09:50:56 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:208228条

您好,洗钱一般都是属于违法犯罪行为,并不能以不知青为由不承担刑事责任。

2019-11-27 09:49:46 回复
查看其他1位律师回复

根据你的问题解答如下, 犯法。根据《中华人民共和国刑法》:
第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。扩展资料:根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》:第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

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