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公司大额资金转账到个人名下违法吗?

ask****114 北京 银行纠纷咨询 2019.10.20 19:42:31 1587人阅读

公司大额资金转账到个人名下违法吗?

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17801707219 (咨询请说明来自律图)
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您好,有可能是涉嫌违法的,要看您的具体情况的。

2019-10-21 11:55:11 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:58757条

您好,属于违法行为。

2019-10-21 11:33:21 回复
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18810880638 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-西城区 咨询解答:102253条

是违法的,乐

2019-10-21 09:45:10 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:219136条

违法行为

2019-10-20 19:56:15 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:52590条

个人指的是谁,什么时候的事情,发生在哪里

2019-10-21 11:53:36 回复
地区:北京-海淀区 咨询解答:102672条

您好,违法行为

2019-10-21 03:06:11 回复
查看其他1位律师回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 公转私大额转账有可能属于违法行为,因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条
违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法
第二百二十五条
第三项规定的“非法从事资金支付结算业务:
(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;
(三)非法为他人提供支票套现服务的;
(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
根据《刑法》
第二百二十五条 非法经营罪
违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。

对于公转私大额转账算合法吗这个问题,解答如下, 公转私大额转账有可能属于违法行为,因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条
违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法
第二百二十五条
第三项规定的“非法从事资金支付结算业务:
(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;
(三)非法为他人提供支票套现服务的;
(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
根据《刑法》
第二百二十五条 非法经营罪
违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。

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