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他说是网络主播收的钱需要他们先微信转给我我再提现到银行卡转给他每次都是一个卡号这是洗钱吗?

ask****669 湖北-武汉 域名权咨询 2019.04.24 19:16:08 2395人阅读

他说 是网络主播收的钱需要他们先微信转给我我再提现到银行卡转给他每次都是一个卡号这是洗钱吗

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地区:浙江-杭州 咨询解答:1537条

结论:可能涉嫌违法行为。
解析:
商业行为不会通过个人账号进行资金流通,所以为他人提供资金账户并且获利的行为可能涉嫌违法行为。是否构成洗钱,需要依据该资金的来源是否与洗钱罪规定的八种上游犯罪有关。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2022-12-22 17:13:15 回复
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地区:四川-成都

微信零钱转账只能转给另一个微信号而不会直接转到银行卡,只有微信零钱提现才会直接提现到银行卡。如果提现银行卡不是目标银行卡,可以把里面的钱重新转到微信零钱里面,然后再把零钱转到目标银行卡。以微信6.
3.28版本为例,把银行卡中的钱充值到微信零钱的操作步骤如下:
1、打开微信,点击【钱包】;
2、点击钱包下的【零钱】;
3、点击零钱下的【充值】;
4、选择目标银行卡,输入充值金额,点击【下一步】;
5、最后输入支付密码验证身份,验证通过则充值成功。

2020-12-04 15:38:00 回复
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地区:四川-成都

是不是洗钱主要看钱的来源,和通过什么转账是没有任何关系的,所以,建议你最好还是谨慎一些为好的,如果是赃款,的确是洗钱。

2019-04-25 20:45:59 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:20070条

咨询公安局。如方便望点击【采纳】和【好评】以便更好的沟通,也可来电详谈或来我们律所进行电话预约面谈,谢谢

2019-04-25 13:09:07 回复
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