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18768194095
(咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州
咨询解答:1537条
结论:可能涉嫌违法行为。
解析:
商业行为不会通过个人账号进行资金流通,所以为他人提供资金账户并且获利的行为可能涉嫌违法行为。是否构成洗钱,需要依据该资金的来源是否与洗钱罪规定的八种上游犯罪有关。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2022-12-22 17:13:15 回复
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地区:四川-成都
微信零钱转账只能转给另一个微信号而不会直接转到银行卡,只有微信零钱提现才会直接提现到银行卡。如果提现银行卡不是目标银行卡,可以把里面的钱重新转到微信零钱里面,然后再把零钱转到目标银行卡。以微信6.
3.28版本为例,把银行卡中的钱充值到微信零钱的操作步骤如下:
1、打开微信,点击【钱包】;
2、点击钱包下的【零钱】;
3、点击零钱下的【充值】;
4、选择目标银行卡,输入充值金额,点击【下一步】;
5、最后输入支付密码验证身份,验证通过则充值成功。
2020-12-04 15:38:00 回复
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地区:四川-成都
是不是洗钱主要看钱的来源,和通过什么转账是没有任何关系的,所以,建议你最好还是谨慎一些为好的,如果是赃款,的确是洗钱。
2019-04-25 20:45:59 回复
地区:湖北-武汉
咨询解答:20070条
咨询公安局。如方便望点击【采纳】和【好评】以便更好的沟通,也可来电详谈或来我们律所进行电话预约面谈,谢谢
2019-04-25 13:09:07 回复