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金额一千至三千不等,然后让我通过网上银行再转给他们,给我一点佣金,这样算不算是帮别人洗黑钱?

ask****645 湖南-岳阳 反不正当竞争咨询 2019.03.22 18:40:11 11469人阅读

你好,想咨询一下。别人通过一个祥国公众号转钱过来,金额一千至三千不等,然后让我通过网上银行再转给他们,给我一点佣金。这样算不算是帮别人洗黑钱

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应该是吧。但是1000额度有点小吧 如果是你去淘宝京东购物
然后对方给你钱和佣金,那个是刷单
现在刷单也是违法的
如果对方让你们用你们的银行卡收款然后转账给某个账户,单笔金额不超过五万,那个基本就是洗钱

2019-04-20 14:45:27 回复
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洗钱罪,刑法规定:
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

2020-12-16 20:12:53 回复
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