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涉嫌洗钱被拘留回去了,帮别人洗钱判多久?

梁** 香港-九龙 刑事处罚辩护咨询 2019.02.16 03:09:21 25656人阅读

我们老板钱高利贷五十万没办法还之后就被胁迫去帮黑势力洗钱了,现在被工商局查出来报警拘留回去了,帮别人洗钱判多久的?

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一是情节较轻的,那他就会被判5年以下的坐牢时间,同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。二是情节比较严重的,这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。
帮人洗钱罪判几年
洗钱罪顾名思义就是将通过各种不合法的途径得到的钱进行划分并隐藏在一些消费中,让它们表面看起来像是合法得来的一样,主要是通过一些途径来掩盖这些钱的出处和它是什么性质的钱。那这是就要分这个洗钱人是否对他的这个犯罪行为是知情的。如果进行洗钱的这个人一直都不知道自己是干什么的,被别人蒙在鼓里进行洗钱,那这个人的洗钱行为就不会构成犯罪。如果他是明知道这种行为是犯罪的,而且还在帮对方进行洗钱,那他的这种行为就构成了犯罪。这时就要分情节是否严重:一是情节较轻的,那他就会被判5年以下的坐牢时间,同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。二是情节比较严重的,这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。上面这种是属于个人洗钱犯罪,那如果是单位洗钱犯罪呢?这种情况就要对单位进行处罚相应的罚款,并找出直接负责洗钱这件事的主管或其他直接负责的员工,判处他们5年以下的坐牢时间。
在电视里面我们经常看到很多人为了自己的私欲进行贪钱,然后找高手以各种名义将这些钱合理的安排,不让别人察觉出来。这种不光电视是这样演,现实中也是有的。所以当我们突然要进行某项工作并有大量资金用出时,一定要小心自己是不是在帮人洗钱。不然自己什么时候犯罪了都不知道。

2019-02-16 03:11:21 回复
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根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

2020-09-22 12:33:39 回复
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