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律师好!谋公司已被工商局下达涉嫌传销告诫书,传销金额高达20多亿元,请问受害人被

ask****034 广西-柳州 工商查询咨询 2018.04.29 09:27:11 0人阅读

律师好!谋公司已被工商局下达涉嫌传销告诫书,传销金额高达20多亿元,请问受害人被传销骗去的钱怎样可以追回?谢谢!

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传销属于牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。任何人都可以向工商和公安机关控告投诉。对于传销的组织者和领导者,依法可追究刑事责任。

2018-05-20 13:32:06 回复
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目前如果工商局下达行政处罚的话,具体来说企业有以下情况工商局会下达责令整改通知书:
1、虚报注册资本,取得公司登记的;
2、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的;
3、公司的发起人、股东虚假出资,未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的;
4、公司的发起人、股东在公司成立后,抽逃出资的;
5、公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时,不按照规定通知或者公告债权人的;
6、公司在进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的;
7、清算组不按照规定向公司登记机关报送清算报告,或者报送清算报告隐瞒重要事实或者有重大遗漏的;
8、未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的;
9、承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的;
10、未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司,而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的,或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司,而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的。

2020-11-12 14:04:38 回复

依据我国相关法律的规定,组织领导传销活动,非法获得100万的,如果组织传销的人数在30人以上并且层级在3层以上的,就会构成犯罪,可以追究刑事责任。
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

这种刑案都要请律师的,你们的律师应该对你们进解法律规定的

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