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咨询下对于哪些是非法集资行为

曾* 西藏-林芝 刑事犯罪辩护咨询 2022.07.02 01:42:38 353人阅读

咨询下对于哪些是非法集资行为

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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资的要件具体为:
(1)未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。
(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信、熟人推介等途径向社会公开宣传;
(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2022-07-02 01:43:38 回复

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众
  存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,
  并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或
  者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
  处五万元以上五十万元以下罚金。
  第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:
  
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年
  ;
  
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,
  经过十年;
  
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五
  年;
  
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年
  。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察
  院核准。
  第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关
  立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审
  判的,不受追诉期限的限制。
  被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察
  院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限
  制。
  第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有
  连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。
  在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪
  之日起计算。

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