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把信用卡借给他人被别人拿去洗钱怎么办

ask****018 河北-石家庄 债务债权咨询 2022.01.18 14:33:47 326人阅读

把信用卡借给他人被别人拿去洗钱怎么办

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为洗黑钱提供资金账户属于犯法的,涉嫌构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

2022-01-18 14:46:36 回复
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13653188199 (咨询请说明来自律图)
地区:河北-衡水 咨询解答:1205条

你好,有可能涉嫌帮信罪

2022-01-19 06:20:32 回复
地区:河北-石家庄 咨询解答:2139条

明知对方是洗钱会涉嫌洗钱罪的帮助犯。请问公安机关立案调查了吗,可以委托律师接入,协助处理。

2022-01-18 15:28:19 回复
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15733192768 (咨询请说明来自律图)
地区:河北-石家庄 咨询解答:10626条

银行挂失

2022-01-18 14:49:01 回复
地区:陕西-西安 咨询解答:160384条

这是违法犯罪行为

2022-01-18 14:40:42 回复
地区:河北-石家庄 咨询解答:5730条

当时借信用卡说是用于做什么了吗

2022-01-18 14:35:01 回复
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