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信用卡借给别人洗钱额度高达100万并且还挪用了20万被警方抓住了大概是属于什么类型犯罪?

ask****483 上海-黄浦区 债务债权咨询 2022.01.18 09:58:39 498人阅读

你好 请问信用卡借给别人洗钱 额度高达100万 并且还挪用了20万 被警方抓住了 大概是属于什么类型犯罪

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地区:上海-浦东新区 咨询解答:6736条

所谓“洗钱”,一般不是刑法规定的洗钱罪特指的洗钱行为,更可能是帮助信息网络犯罪活动行为或掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益行为。

司法实践中,将银行卡提供(卖或借)给他人,若明知是帮助转移网络诈骗或网络赌博资金等违法犯罪资金,金额20万元以上或违法所得1万元以上,会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,会判处三年以下有期徒刑或拘役。反之,确不明知的不构成犯罪。


另外,不知挪用是什么情况?自己仍持有银行卡然后把钱转走了吗?若是这种情况,有可能涉嫌盗窃罪。

2022-01-18 11:23:11 回复
地区:上海-宝山区 咨询解答:1587条

没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2022-01-18 10:51:26 回复
地区:上海-静安区 咨询解答:5779条

你好,信用卡借给别人洗钱 额度高达100万,有获利?涉及帮信罪

2022-01-18 10:29:02 回复
地区:上海-浦东新区 咨询解答:42353条

帮信罪

2022-01-18 10:26:46 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:11098条

什么银行的啊。多少金额的欠款啊,逾期了没有,可以协商的啊

2022-01-18 10:25:43 回复
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地区:上海-黄浦区 咨询解答:21029条


你好 ,大概是属于什么类型犯罪  请进一步沟通说明现在问题情况,

2022-01-18 10:18:20 回复
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地区:上海- 咨询解答:24250条

请问信用卡借给别人洗钱 额度高达100万 并且还挪用了20万 被警方抓住了 大概是属于什么类型犯罪

2022-01-18 10:18:13 回复
地区:上海-徐汇区 咨询解答:40809条

这是属于帮信罪,按照刑法修正案的规定。应该追究刑事责任。

2022-01-18 11:34:21 回复
地区:上海- 咨询解答:7744条

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

2022-01-18 10:33:04 回复
地区:上海-浦东新区 咨询解答:45183条

您好,其实就是这种帮信罪,但是你们有挪用呢情况的吧

2022-01-18 10:23:16 回复
地区:上海-静安区 咨询解答:149条

就是洗钱罪啊!

2022-01-18 10:20:07 回复
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