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地区:上海-浦东新区
咨询解答:6736条
所谓“洗钱”,一般不是刑法规定的洗钱罪特指的洗钱行为,更可能是帮助信息网络犯罪活动行为或掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益行为。
司法实践中,将银行卡提供(卖或借)给他人,若明知是帮助转移网络诈骗或网络赌博资金等违法犯罪资金,金额20万元以上或违法所得1万元以上,会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,会判处三年以下有期徒刑或拘役。反之,确不明知的不构成犯罪。
另外,不知挪用是什么情况?自己仍持有银行卡然后把钱转走了吗?若是这种情况,有可能涉嫌盗窃罪。
2022-01-18 11:23:11 回复
地区:上海-宝山区
咨询解答:1587条
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
2022-01-18 10:51:26 回复
地区:上海-静安区
咨询解答:5779条
你好,信用卡借给别人洗钱 额度高达100万,有获利?涉及帮信罪
2022-01-18 10:29:02 回复
地区:上海-浦东新区
咨询解答:42353条
帮信罪
2022-01-18 10:26:46 回复
地区:湖北-武汉
咨询解答:11098条
什么银行的啊。多少金额的欠款啊,逾期了没有,可以协商的啊
2022-01-18 10:25:43 回复
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地区:上海-黄浦区
咨询解答:21029条
你好 ,大概是属于什么类型犯罪 请进一步沟通说明现在问题情况,
2022-01-18 10:18:20 回复
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地区:上海-
咨询解答:24250条
请问信用卡借给别人洗钱 额度高达100万 并且还挪用了20万 被警方抓住了 大概是属于什么类型犯罪
2022-01-18 10:18:13 回复
地区:上海-徐汇区
咨询解答:40809条
这是属于帮信罪,按照刑法修正案的规定。应该追究刑事责任。
2022-01-18 11:34:21 回复
地区:上海-
咨询解答:7744条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
2022-01-18 10:33:04 回复
地区:上海-浦东新区
咨询解答:45183条
您好,其实就是这种帮信罪,但是你们有挪用呢情况的吧
2022-01-18 10:23:16 回复
地区:上海-静安区
咨询解答:149条
就是洗钱罪啊!
2022-01-18 10:20:07 回复