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别人用我的银行卡洗钱我构成犯罪吗?

ask****982 江苏-南京 刑事犯罪辩护咨询 2022.01.17 22:46:48 470人阅读

别人用我的银行卡洗钱我构成犯罪吗

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c:你是否知情?属于刑事案件了,警察传唤你了吗?

2022-01-18 08:08:50 回复
地区:江苏-南京 咨询解答:1503条

你好涉嫌犯罪

2022-01-18 17:09:37 回复
咨询我
13776685160 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-南京 咨询解答:77275条

你构成帮信罪,追究刑事责任

2022-01-17 23:02:28 回复
咨询我
13776555766 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-南京 咨询解答:1176条

建议当面沟通了解具体情况

2022-01-18 11:17:59 回复
地区:江苏-南京 咨询解答:3621条

如果你明知而协助提供的,可能涉嫌共同犯罪

2022-01-18 10:23:06 回复

洗钱行为与洗钱犯罪的区别就是数额,没到额就是洗钱行为给与行政处罚,到额就是洗钱犯罪,具体请咨询律师。

界定银行帐户洗黑钱:
(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大。
(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指:(1)犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。(2)毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

客观上参与了洗钱,并且数额较大,也是有很高的刑事风险。

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