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咨询解答:4897条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2021-07-28 18:50:01 回复
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15899907560
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咨询解答:5641条
在哪里
2021-08-01 08:36:28 回复
地区:北京-东城区
咨询解答:11453条
您好,依据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2021-07-29 19:58:57 回复
地区:广东-东莞
咨询解答:9062条
您好,您这个情况,是否当事人家属?是否已经收到了拘留通知书?通知书涉嫌的罪名是什么?什么时候发生的事情,哪天抓获的?正常情况,刑事拘留37天,在这个过程当中,公安会向检察院申请逮捕,如果逮捕通过的话,那么就会一直延长羁押,直到判决出来,您目前情况建议尽快会见,而且目前属于公安的侦查阶段,除了律师之外,任何人都不可以见面的,这种情况可以让律师会见到当事人了解清楚全面的情况之后,分析案情,看是否可以争取无罪或取保候审,然后评估可能下一步涉及的风险及后果,研究法律的对策解决方案,全面的争取最大的权益。
2021-07-29 01:01:26 回复
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13556764998
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地区:广东-东莞
咨询解答:179988条
律师需要会见本人了解案情以后才能够作出判断
2021-07-28 18:56:52 回复
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13247323505
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地区:广东-深圳
咨询解答:8065条
你好,是通过什么方式洗钱的。
2021-07-28 18:27:50 回复
地区:广东-广州
咨询解答:997条
你好,我们这边具体什么情况
2021-07-28 16:12:56 回复
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咨询解答:4339条
三年以上了
2021-07-28 15:54:23 回复
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18816791070
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地区:广东-广州
咨询解答:2288条
建议咨询律师
2021-07-28 15:34:30 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:14292条
你好,金额七八十万属于金额特别巨大了,建议详细说明下具体情况为您精选分析。
2021-07-28 15:33:42 回复
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18070949967
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地区:广东-东莞
咨询解答:12231条
你好,人现在是被羁押在哪里呢
2021-07-28 15:29:55 回复
地区:广东-东莞
咨询解答:27760条
您好,获利多少
2021-07-28 15:28:53 回复
地区:广东-佛山
咨询解答:3401条
你好,具体案情如何方便电话沟通
2021-07-28 15:28:52 回复
地区:广东-广州
咨询解答:2038条
你好!详细情况是怎么样?
2021-07-28 15:26:33 回复
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18818395165
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地区:广东-广州
咨询解答:214496条
人被拘留了吗
2021-07-28 15:25:12 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:37400条
很严重的了
2021-07-28 15:24:26 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:7263条
您好,金额巨大
2021-07-28 15:23:51 回复
地区:广东-广州
咨询解答:7048条
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。要看具体情况,详细可以联系我
2021-07-28 17:16:56 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:12758条
您好,现在取保候审了吗?
2021-07-28 17:01:20 回复
地区:广东-广州
咨询解答:27080条
你好,根据你描述的情况,洗钱罪不是按照金额来规定的,金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,如有其他法律问题可以来电咨询
2021-07-28 15:51:39 回复
地区:广东-广州
咨询解答:222530条
犯故意伤害罪,致人重伤的,处3年以上10年以下有期徒刑。
2021-07-28 15:31:05 回复