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办银行卡了別人从卡里洗了钱了这事应该怎么办是不是犯罪啊?

ask****914 河南-许昌 刑事犯罪辩护咨询 2021.04.22 08:09:27 365人阅读

你好办银行卡了別人从卡里洗了钱了这事应该怎么办是不是犯罪啊

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银行卡被别人拿去洗钱怎么办
(一)直接注销即可。银行柜台注销:
(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;
(三)到银行领取预约号,进行排队;
(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请;
(五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料;
(六)银行卡销户完毕。

2021-04-22 16:13:25 回复
地区:河南-南阳 咨询解答:22488条

你好,要看具体情况,如果是别人用你的银行卡,可能涉嫌帮助信息网络犯罪

2021-04-22 08:49:46 回复
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18336357880 (咨询请说明来自律图)
地区:河南-郑州 咨询解答:902条

可能涉嫌妨害信用卡管理犯罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。

2021-04-22 08:12:16 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:3947条

你好,可能涉嫌洗钱罪,现在是什么情况了。。??

2021-04-22 08:10:17 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:7101条

涉及金额多少?事先是否知情?为什么说洗钱?转入转出?

2021-04-22 08:41:28 回复
地区:河南-开封 咨询解答:7951条

你好   涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 目前是什么情况

2021-04-22 08:29:31 回复
查看其他1位律师回复

根据我国刑法和有关法律,洗钱罪是要以故意为要件的,您的哥哥如果完全不知情,没有参与犯罪,就不构成犯罪,不需要承担刑事责任。具体是否构成犯罪要依据法律和事实用证据来认定。

我国2003年3月1日实施的金融《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义是:洗钱是将毒品罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。  
    洗钱一般要经过三个步骤:  
第一步“入账”,对非法活动得来的钱财进行初期处置,通常是将黑钱存入银行;
第二步“分账”,通过一系列的复杂的金融交易,如银行转账、现金与证券的交换、跨国转移资金等,来掩盖非法钱财的真实来源,掐断查账线索;
第三步“整合”,将资金转移回犯罪地,以合法的形式回到罪犯手中。此时,犯罪收益已经披上了合法的外衣,犯罪收益人可以自由地使用该犯罪收益了。
  把犯罪所得分成若干块,存入银行或通过银行进行交易,或者汇往异地,或者购买其他金融证券。

盗窃应当根据物价判定结论定罪量刑,从犯应当比照主犯从轻处罚。具体法律及司法解释限定:
(一)个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 
(二)个人盗窃公私财物“数额巨大”,以三万元至十万元为起点。处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;  
(三)个人盗窃公私财物“数额特别巨大”,以三十万元至五十万元为起点。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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