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银行帐号用来洗钱犯什么罪? _ ?

吴* 重庆-巫溪县 刑事辩护咨询 2021.04.17 13:02:45 311人阅读

银行帐号用来洗钱犯什么罪? _ ?

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涉嫌诈骗犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:
(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;
(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;
(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;
(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;
(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(9)具有其他严重情节的。

2021-04-17 13:03:45 回复

《中华人民共和国刑法》规定了洗黑钱属于违法的行为,会判刑。量刑标准如下:
第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

可以,败诉方若不执行法院判决,法院有权向银行申请冻结败诉方银行账号。  申请强制性执行后,法院可以会执行以下方式。  
一、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。  
二、扣留、提取被申请执行人的收入。  
三、查封、扣押、拍卖、变卖被申请执行人的财产  
四、搜查被申请执行人隐匿的财产。  
五、强制被申请执行人交付法律文书指定交付的财物或者单据。  
六、强制被申请执行人迁出房屋或者退出土地。  
七、强制执行法律文书指定的行为。  
八、强制加倍支付迟延履行期间的债务利息和支付迟延履行金。  
九、强制办理有关财产权证照转移手续。

对单位买社保是没有影响的。社保卡的主要作用:个人社会保障相关信息记录、电子凭证和信息查询等;记录参保人员姓名、身份证号码、出生年月、性别、民族、户籍所在地等基本信息;查询本人养老、失业、医疗、工伤和生育保险缴纳情况;可持卡到医院就医,进行医疗保险个人账户结算,到药店买药;办理医疗、失业、养老、工伤和生育等社保事务;查询养老保险、医疗保险累计总额等信息;办理领取养老金等社保事务,进行求职、失业登记,申领失业保险金,申请参加职业培训等。

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