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地区:广东-东莞
咨询解答:4897条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2021-01-21 09:04:37 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:4276条
家属可以请律师辩护
2021-01-21 21:26:03 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:41891条
你好,可以求助律师 介入取保候审
2021-01-21 09:17:28 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:15082条
建议让其家属马上委托律师
2021-01-21 09:02:35 回复
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18818395165
(咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州
咨询解答:215067条
你好!首先要有证据证明你不知情。
2021-01-21 08:36:09 回复
地区:广东-广州
咨询解答:58026条
你好,看涉嫌洗钱的金额大小。若后续还有什么疑问,可在下方我进一步追加咨询或带资料详谈。
2021-01-21 08:04:04 回复
地区:安徽-合肥
咨询解答:1532条
如果仅仅是出借或出卖银行卡,没有参与转账洗钱,即使认定犯罪,量刑一般在一年以内。
2021-01-21 06:54:27 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:3267条
你好,如果确实不知情,属于主观无犯罪故意,应当无罪
2021-01-21 06:52:16 回复
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18927451493
(咨询请说明来自律图)
地区:广东-深圳
咨询解答:8096条
尽快请律师
2021-01-21 04:40:11 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:6570条
需要到公安机关了解案情才知道。
2021-01-21 01:56:52 回复
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18029130718
(咨询请说明来自律图)
地区:广东-东莞
咨询解答:9011条
你好!首先要有证据证明你不知情。
2021-01-21 00:30:11 回复
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地区:四川-成都
刑事
2021-01-21 00:19:13 回复
地区:广东-深圳
咨询解答:97428条
你好,建议联系家属及时请律师会见了解详情
2021-01-21 15:39:08 回复